中国医药：2011年度履行社会责任报告.PDF

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1、 1 中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司中国医药保健品股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。前言前言前言前言 一、公司简介 中国医药保健品股份有限公司是在上海证券交易所挂牌的国有控股上市公司（股票简称：“中国医药”，证券代码：600056），其控股股东为中央直接管理的国有重要骨干企业中国通用技术（集团）控股有限责任公司。公

2、司秉承“关爱生命、追求卓越”的核心理念，致力于医药产业发展和人类健康事业，努力将中国医药打造成科工贸一体化的大型医药集团。公司主营业务涵盖天然药物、医药化工、医疗器械、医药商业和综合贸易等五大核心业务领域，涉及国际贸易、国内营销、生产、研发、物流和技术服务等多种经营业态，已初步形成了科工贸一体化发展的产业格局。在天然药物业务领域，公司拥有国际领先的产品质量可追溯管理体系和国内一流的中药饮片生产加工平台，在天然药物的国际贸易领域居于行业领先地位；在医药化工业务领域，公司拥有现代化的抗感染类特色化学制剂生产平台，同时与国际众多知名医药企业合作，在预防和治疗传染病药品、诊断产品和生物制品的国内营销领

3、域具有较强竞争优势；在医疗器械业务领域，公司是中国最大的进口医疗器械物流分销商之一，以现代化的仓储物流平台和综合保税库为依托，凭借专业化的进口分销和技术服务能力，与世界上主要医疗器械厂商保持着长期稳定的合作关系；在医药商业业务领域，公司已建立起覆盖国内各重点用药城市并辐射全国的医药商业网络和流通渠道，通过与国际市场优势资源的整合，正逐步形成国内外一体化的医药商业网络体系；在综合贸易业务领域，2 公司拥有专业化的国际贸易人才和遍布全球的网络资源，在大宗商品和重点市场的贸易业务方面形成了独特的竞争优势。二、公司发展战略 公司在2010年年报中披露了集团公司在3-5年内为解决同业竞争减少关联交易对下

4、属医药企业进行整合的意愿。为加快整合步伐，公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司开始筹划与本公司相关的重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，经本公司申请，公司 A 股股票自 2011 年 11 月 16 日起连续停牌。重组实现后，中国医药将制定符合公司长远发展的战略，努力将公司发展成为一家在国内医药行业中具有重要地位、在国际市场具有较强竞争力和品牌影响力的科工贸一体化的大型医药企业集团。三、企业核心价值观（一）公司使命：致力于人类健康事业，希望通过自身的不懈努力成为医药服务领域的领先者。（二）企业文化：以品质关爱生命、以创新追求

5、卓越。第一章第一章第一章第一章 保障股东利益保障股东利益保障股东利益保障股东利益 一、现代企业法人治理结构。中国医药建立了股东大会、董事会、监事会“三会”制度和独立董事制度。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。2011 年，面对复杂多变的内外部形势，公司冷静应对挑战，积极抢抓机遇，进一步加快实施转型升级战略，在建设科工贸一体化大型综合性医药企业集团征程上迈出了新的坚实步伐。公司在 2011 年取得的成绩是在国内外宏观经济形势极其复杂的情况下取得的，凝聚着各级领导的智慧和努力，凝聚着全体员工的付出和心血

6、，成绩来之不易，为我们继续前进打下了坚实的物质基础，也提供 3 了强大的精神动力。二、完善风险管理和内控机制。2011 年，公司着力打造与转型升级相匹配、与经营管理实际相适应的管理体系。一是大力推进上市公司内控体系建设，并以此为抓手全面夯实基础管理。公司启动了内控体系建设工作，结合监管要求和内部管理需求，对公司制度流程进行了梳理、评估和优化，完成了第一阶段内控手册和评估手册制定工作。二是不断加强全面预算管理。通过专题调度、季度评审等多种形式对预算进度进行监控，对资源投入进行跟踪，及时调整经营思路，有效控制经营风险，确保了公司预算指标圆满完成。三是制定公司管理层级压缩方案并推进实施。公司治理结构