航天电子：2012年度社会责任报告.PDF

1、航天时代电子技术股份有限公司 2012 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及各控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，旨在真实反映公司2012 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。本报告为公司第五次向社会发布的社会责任报告，报告范围为2012 年1

2、月1 日至2012年12月31日。二、公司的社会责任理念（一）企业目标 领跑军工企业改革发展、铸就国防一流上市公司（二）企业使命 发展公司、服务用户、回报股东、惠及员工（三）企业精神 自信自强、无私无畏、敢想敢为、尽善尽美（四）经营理念 爱国、创新、富强、和谐（五）核心价值观 以国为重、以人为本、以质取信、以新图强 三、2012 年公司履行社会责任的状况（一）公司在促进经济可持续发展方面的工作（一）公司在促进经济可持续发展方面的工作 1、经营业绩稳健增长，为社会创造经济价值 2012 年，公司积极把握发展机遇，推进经营业绩持续稳步增长，为社会创造了良好的经济效益。截至 2012 年末，公司资产

3、总额 76.66 亿元，同比增长12.81%。全年实现营业收入 37.14 亿元，同比增长 5.85%，全年实现净利润 2.09亿元，同比增长 23.64%。公司积极履行纳税义务，及时足额缴纳税款，2012 年度公司包括所得税、营业税金及附加额在内的税款达 0.52 亿元，为支持社会事业的建设做出了积极的贡献。2、不断完善公司治理结构 2012 年，公司继续完善公司治理机制,分别制订了公司关联交易管理办法、公司内部控制评价办法、公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险控制管理规定和公司在航天科技财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理规定，并按有关政策要求对内幕信息知情人登记管理规定、公司募

4、集资金管理办法、信息披露事务管理规定以及公司章程中有关分红条款进行了修订。公司全面推进建立健全内部控制规范体系工作，于 2012 年 3 月制定了内部控制规范实施工作方案，并统筹协调各方力量全力抓好落实。至 2012 年底公司已经完成了方案所规定的任务，形成了适应公司管理要求和业务发展需要的内控制度体系，有效促进公司内控体系的有效运作和不断完善。3、积极回报投资者 2012年度，公司对公司章程中关于分红的条款进行了修订。此次利润分配政策的修改明确了公司分红标准和分红比例，促使公司更加重视对投资者的回报，充分保护中小投资者的合法权益。按照公司董事会2013年第二次会议决议，2012年度公司拟向全

5、体股东按每10 股派1元（税前）的比例分配现金红利，总计拟分配现金红利8,110.41万元，占当年实现的可分配利润的39.95%。此项利润分配方案切实维护了全体股东利益，实现股东利益最大化。4、技术创新取得丰硕成果 公司积极贯彻落实国家提出的“创新驱动”发展战略，取得了新的一批关键技术成果，为国防现代化和国民经济发展做出了重要贡献。2012 年，公司承担的“探月工程”、“载人航天”、“二代导航”、“核高基”等国家和国防重大科技专项技术攻关任务全部完成，成功完成相关试验验证；国家相关部门下达的各类专业技术研发项目完成年度计划，为国家相关新一代宇航武器装备和国民经济战略性新兴产业发展提供了充足的技

6、术储备，应用转化前景良好，具有重大的军事和社会效益。公司研制的宇航级核心电子元器件取得新的突破，可满足我国新一代宇航武器等重大工程的需要，为我国核心电子元器件的自主研制、打破国外垄断禁运做出了重大贡献。公司积极将军民两用技术向相关民用领域转化，显著提升了航天技术应用产业的技术水平，为我国石油勘探、灾害预警、环境监测、应急通讯等领域技术能力的提升做出了贡献。“卫星导航应用国家工程研究中心”的技术能力进一步提升，为我国北斗二代卫星导航系统的应用，摆脱对国外导航系统的依赖发挥了重要作用。公司与国家海洋局一所联合成立的“海洋遥测工程技术研究中心”成为国家海洋局和航天科技集团公司共建的技术中心，相关海洋