万向钱潮：2017年度社会责任报告.PDF

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1、 1 万向钱潮股份有限公司 2017 年度社会责任报告 一、综述 一、综述 万向钱潮股份有限公司股票于 1994 年 1 月在深圳证券交易所主板挂牌上市交易。上市以来，公司已由上市之初的单一万向节产品逐步发展成为传动系统、制动系统、底盘悬架系统、轴承系统等系列化产品，实现专业产品从零件到部件到系统集成模块化供货的发展升级，产品广泛为国内外的汽车主机厂配套供货，已成为国内最大的独立汽车零部件独立供应商之一。公司连续多年入选“深证 100”及“沪深300”指数样本股，2017 年度中国 A 股纳入全球新兴市场指数体系，公司被纳入MSCI新兴市场指数A股，在证券市场上树立了业绩优良、经营稳健、运作规

2、范、成长性良好的形象。公司始终围绕“建设成为一流汽车系统零部件供应商”的长远发展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履行“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造前途，为社会创造繁荣。”的企业宗旨与使命。2017 年度，公司围绕“科技创新驱动、智能互联运营、清洁绿色发展”的经营策略，提升资源效率与效益，不断转型升级，并以良好的业绩回报股东，回馈社会。公司曾先后荣获首届浙江省政府质量奖、

3、首届中国质量奖提名奖，万向节、传动轴、制动器、燃油箱、排气系统等产品被认定为中国名牌产品、万向节产品荣获中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖。报告期内，公司积极履行社会责任，荣获国家知识产权优势企业、浙江省 2 技术创新示范企业、浙江省高新技术企业百强等荣誉。本报告全面、系统地总结了 2017 年公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业和精准扶贫工作等方面所履行的社会责任，同时通过不断分析比较找出差距与不足，制定了相应的整改计划。本报告是根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况

4、编制的。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1内控制度建设情况 二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1内控制度建设情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规以及公司章程的有关规定，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，按照内部控制制度建设，不断完善了以股东大会、董事会、监事会、经营管理层为主体结构的决策、监督与经营管理体系。近年来，公司持续推进内控评价和风险管理工作，董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露内部控制评价报告，同时聘请会计师事务所对公司内部控制评价报告进行鉴证。报告期内，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。按照 企业内部控制基本规

5、范及其配套的 18 项指引，公司进一步完善内部控制体系建设，使公司内部管理流程更加优化，公司的内部控制体系建设上了一个新台阶。2股东大会召开情况 2股东大会召开情况 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了具有公司自身特色的完备的内控制度，建立了与投资者的互动平台，保证了对所有股东的公平、公开、公正，使所有投资者充分享有法律、法规及公司章程 3 规定的各项合法权益。报告期内，公司按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，并充分披露各提案具体内容，确保广大中小股东的知情权，以利于其投资决策，会议均采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保股东能够充分行使各项权利。报告期内，公司召开

6、年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，股东大会的召集和召开程序符合公司法、证券法及公司章程的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。报告期内，公司提请股东大会审议的提案均获得股东表决通过。3认真履行信息披露义务 3认真履行信息披露义务 报告期内，公司根据公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则及公司相关制度等，严格履行了信息披露义务，及时、真实、准确、完整地披露公司各类信息，包括关联交易公告、对外投资公告、担保公告、配股公开发行预案等重大事项。在信息披露过程中，公司既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，