深圳安培龙科技股份有限公司招股说明书（396页）.pdf

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1、1、2020 年 9 月 7 日，陈志新与高新投创投签署陈志新与深圳市高新投创业投资有限公司之股份转让协议，约定陈志新将其持有的发行人 1%股份以1,050 万元的价格转让给高新投创投。2、2020 年 10 月 26 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会并作出决议，同意发行人注册资本增加至 5,677.0335 万元，本次增资后，高新投创投持有的发行人股份比例由 1%下降至 0.9735%。3、根据深圳市投资控股有限公司投资管理办法的规定，按照创业投资企业管理暂行办法在管理部门并同时在市国资委备案的创业投资企业所从事的创业投资可免于审批评估程序，按照行业惯例确定收购定价方式。根据对

2、高新投创投的访谈确认，高新投创投属于已备案的创业投资企业，本次股权受让可免于审计评估程序。4、根据高新投创投提供相关材料，高新投创投上述受让股份及股份稀释已履行了其内部审批程序。5、根据深圳市高新投集团有限公司出具的关于对深圳市高新投创业投资有限公司投资深圳安培龙科技股份有限公司相关事项确认的函，深圳市高新投集团有限公司确认：根据深圳市国资监管相关管理办法，其拥有高新投创投单项投资额在3,000 万元及以下投资业务决策权限，其为高新投创投投资业务的有权决策单位;2020 年 9 月，高新投创投以 1,050 万元受让陈志新持有的发行人 1%股份已经履行其内部审批程序;2020 年10月高新投创

3、投持股比例稀释至0.9735%已履行其内部审批程序及安培龙股东大会决策程序，相关过程合法合规。高新投创投投资安培龙及持有安培龙股份比例变动不存在导致国有资产流失的情形。公司的控股股东为邬若军，实际控制人为邬若军、黎莉夫妇。截至本招股说明书签署日，邬若军直接持有公司 42.2238%的股份，通过瑞航投资控制公司7.5219%的股份，其直接持有及间接控制公司合计 49.7457%的股份，并担任公司董事长、总经理;黎莉与邬若军为夫妻关系，直接持有公司 3.9824%的股份，并担任公司董事、仓储物流中心经理。综上，邬若军和黎莉两人直接持有及间接控制公司合计53.7281%的股份，为公司(共同)实际控制

4、人。发行人公司章程中不存在表决权特殊安排，邬若军、黎莉二人可实际支配发行人股份的表决权比例合计为 53.7281%;根据发行人报告期内股东大会的议案、表决票、会议记录、会议决议及表决结果，邬若军、黎莉夫妇持有和控制的股份表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。认定邬若军和黎莉为公司(共同)实际控制人的依据充分、结论准确，不存在通过实际控制人认定而规避发行条件或监管。截至本招股说明书签署日，控股股东及实际控制人的基本情况如下：邬若军先生，1966 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权(2021 年9 月到期)，身份证号 420106196607*。邬若军先生具体简历请参见本招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”的相关内容。黎莉女士，1968 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权(2021 年 9月到期)，身份证号 432503196809*。黎莉女士具体简历请参见本招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”的相关内容。