澳弘电子：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 1-2-1 常州澳弘电子常州澳弘电子股份有限公司股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co.,Ltd.住所：常州市新北区新科路 15 号 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）常州澳弘电子股份有限公司 招股说明书摘要 2 发 行 人 声 明发 行 人 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何

2、疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

3、属虚假不实陈述。常州澳弘电子股份有限公司 招股说明书摘要 3 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：本公司、公司、股份公司、澳弘电子或发行人 指 常州澳弘电子股份有限公司 澳弘有限 指 常州澳弘电子有限公司，系公司前身 海弘电子 指 常州海弘电子有限公司，系公司全资子公司 香港昇耀 指 ELITE PROSPECT TRADING LIMITED，昇耀国际贸易有限公司，系公司全资子公司 新加坡昇耀 指 ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE.LTD.，新加坡昇耀（私人）有限公司，系海弘电子全资子公司 昇耀国际（香港）指 ELITE PR

4、OSPECT(HK)TRADING LIMITED，昇耀国际（香港）贸易有限公司，系实际控制人配偶控制的公司，报告期内作为同一控制下业务合并的被收购方，将全部经营性资产转让给发行人子公司。该公司已于 2020 年 3 月 27 日注销 昇耀国际（新加坡）指 ELITE PROSPECT(SINGAPORE)TRADING PTE.LTD.，系实际控制人及其配偶控制的公司，报告期内作为同一控制下业务合并的被收购方，将全部经营性资产转让给发行人子公司。该公司已于 2019 年 9 月 4 日注销 途朗投资 指 常州途朗投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，由陈定红及其配偶耿丽娅 100%持股 途阳

5、投资 指 常州途阳投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，由陈定红及公司员工 100%持股 常州斐君 指 常州斐君股权投资合伙企业（有限合伙）宁波斐君 指 宁波斐君元浩股权投资合伙企业（有限合伙）睿泰捌号 指 常州睿泰捌号创业投资中心（有限合伙）嘉和达 指 常州嘉和达创业投资中心（有限合伙）中鼎天盛 指 常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）海信集团 指 海信视像科技股份有限公司（曾用名：青岛海信电器股份有限公司）及其子公司、关联方，报告期内与发行人存在业务往来的包括：广东海信电子有限公司、广东海信宽带科技有限公司、贵阳海信电子科技有限公司、海信（山东）空调有限公司、青岛海信智能商用系统有限公

6、司、青岛智动精工电子有限公司、海信（广东）空调有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛海信智能商用系统股份有限公司、青岛海信网络科技股份有限公司、广东海信通信有限公司、海信（浙江）空调有限公司 常州澳弘电子股份有限公司 招股说明书摘要 4 海尔集团 指 青岛海尔集团及其子公司，报告期内与发行人存在业务往来的系青岛海达源采购服务有限公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司及其子公司，报告期内与发行人存在业务往来的包括：合肥美的洗衣机有限公司、无锡飞翎电子有限公司、邯郸美的制冷设备有限公司、美的集团武汉制冷设备有限公司、芜湖美的厨卫电器制造有限公司、芜湖美智空调设备有限公司、重庆美的制冷设备