飞亚达Ａ：2016年度企业社会责任报告.PDF

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1、 1 飞亚达（集团）股份有限公司 2016 年度企业社会责任报告 飞亚达（集团）股份有限公司 2016 年度企业社会责任报告 飞亚达（集团）股份有限公司 2016 年度社会责任报告是公司第十次发布的年度社会责任报告。本报告阐述 2016 年度公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体实践，详细介绍了本公司在公司治理，股东及债权人权益保护，供应商、客户、消费者权益保护，员工权益保护和增进，公共关系和社会公益事业等方面的工作。旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。本报告的资料来自公司及控股子公司，在编写过程中参照了中国企业社会责任报告编制指南、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等规

2、定和要求。本报告为年度报告，其主体信息时间范围为 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容涉及以前年度的数据。一、公司概况 一、公司概况 飞亚达（集团）股份有限公司（下称“飞亚达公司”或“公司”）创立于 1987 年，注册地为深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦，公司于 1993 年在深圳证券交易所上市，2016 年末总资产 40.05 亿元、净资产 23.71 亿元，员工超过 5,000 人，是中国钟表行业的旗舰企业。在坚持自主品牌发展的过程中，飞亚达公司形成了清晰的长期发展战略：“坚守企业理念，以品牌战略为统领，通过产品+渠道的商业模式，推进关键价值链整合提升，逐步形成

3、核心专长，立足国内市场，不断扩展国际合作，推动国际化发展的纵向一体化战略”。目前，飞亚达公司基于关键价值链环节布局的“产品+渠道”业务模式已经建成，产品品牌和渠道发展互为补充，互相支持，相得益彰。一方面，高端品牌、飞亚达、唯路时、北京等自主钟表品牌族群涵盖高、中、时尚档次，形成丰富的品牌组合，为渠道拓展提供了强大的品牌资源支持；另一方面，以“亨吉利”为主体涵盖高、中、时尚、电商、海内外的立体式、全覆盖的渠道体系，为自主品牌族群的精彩绽放提供了舞台，并提供向国际优秀品牌学习的便捷通道，有效地支持品牌培育和快速提升。2016 年，面对极具压力的外部环境，公司继续坚守企业理念，以“顾客导向、诚信、合

4、作、学习与创新、速度”的企业价值观为指引，依照“深耕、融合、创新、增效”的年度主题词，专注做精“中国市场”，盯住“中国人市场”，以顾客研究为原点，认真研究产业趋势和客户需求，夯实基础、创新发展，努力打造优异的自有品牌族群和高效的名表综合服务体。报告期内在公司全体同仁的共同努力下，全年实现销售收入 299,386.46 万元，同比去年下降 5.32%，2 实现归属于上市公司股东的净利润 11,066.27 万元，同比去年下降 9.07%，经营活动产生的现金流量净额 45,575.91 万元。二公司治理 二公司治理（1）公司组织结构 截至 2016 年 12 月 31 日，公司组织结构如下：（2）

5、公司治理制度 公司在 2016 年度继续严格按照公司法、证券法和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司规范运作水平，公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。公司严格按照公司法等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体的决策与经营管理体系，依法履行公司法和公司章程所规定的各项职责。股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、变更募

6、集资金用途等事项，对公司增、3 减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、非职工监事并确定其报酬和支付方法。董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会做出的决定，对股东大会负责并向其报告工作。在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，董事会下设战略、审计及提名、薪酬与考核三大专门委员会。监事会是公司的监督机构,监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董