莱克电气：2017年度社会责任报告.PDF

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1、 2017 年度社会责任报告 1 2012017 7年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或者重大遗漏。并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言 莱克电气股份有限公司2017年度社会责任报告 是莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三次向社会发布的社会责任报告，报告时间范围为2017年1月1日至2017年12月31日，本报告旨在真实反映公司在履行社会责任方面的具体情况，从社会责任

2、角度总结公司2017年在从事经营活动中，对公司股东、员工、客户等方面所做工作。公司希望借此报告，进一步加强与社会各界的联系，增强社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳定发展。二、公司概况 莱克电气是一家以高速整流子电机为核心技术，以吸尘器、空气净化器、净水机等绿色小家电产品和园林工具产品为主营业务，以自主品牌（LEXY 莱克、bewinch 碧云泉、Jimmy 莱克吉米）和 ODM 为经营模式的家电企业。2015 年 5 月在上海证券交易所上市，股票代码：603355。莱克始终坚持以创新驱动发展，坚持产品研发的独特性和领先一步的创新战略，紧紧围绕人们对美好生活的向往，以创新

3、精神和工匠精神，不断向消费者提供高端健康的家电产品，从中国制造到中国创造、从而走向中国品牌。三、社会责任履行情况（一）保护股东权益 公司严格执行公司法、证券法、上市公司治理准则等法律规章的要求，不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作。严格执行三会议事规则及相关制度，完善内部控制制度，从而提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，切实保障全体投资者的合法权益。2017年，公司召开2次股东大会、6次董事会、5次监事会。对公司董事、监事、高级管理人员的选聘、公司发展战略、重大生产经营决策、主要管理制度的制订做出

4、了有效决议。2017 年度社会责任报告 2 （二）公司治理 公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作。公司已经制定了健全的股东大会议事规则、董事会专门委员会议事规则。对会议的召开与通知、临时股东大会的召集程序、提案、出席会议及委托代理人出席的手续、议案表决、决议公告及相关文件的签署事项进行了明确规定。并陆续完善了内幕信息知情人登记管理制度、远期结售汇管理制度、突发事件处理制度、投资者投诉管理制度等制度，进一步确保公司可持续稳定发展，更好地维护了公司利益和广大投资者的合法权益。（三）加强投资者管理，提升信息披露水平 报告期内，公司披露4份定期报告、54份临时公告，并同时在上海证券交易

5、所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报上披露，使广大投资者能够及时、准确、完整、公正地了解公司相关信息。为增进投资者对公司的了解和认同，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规及公司章程的规定,公司认真执行投资者关系管理制度，高度重视与投资者的沟通，对各投资人的邮件、来电问询，在确保股东平等获取信息的原则下，积极解答反馈。公司认真执行投资者及机构调研的接访流程、内容范围，既让投资者了解公司生产经营状况，又保证信息披露守法合规，切实保护投资者特别是中小投资者的权益。（四）实施积极的利润分配政策回报股东 公司在保护投资者权益的同时，注重股东回报，制定合理

6、的利润分配政策，积极现金分红，实实在在回报股东，确立股东特别是中小股东对公司发展的信心。根据证监会发布的上市公司监管指引第3号上市公司现金分红等相关要求以及公司章程中有关利润分配条款的规定，并经公司于2017年5月16日召开了2016年年度股东大会，会上审议通过了关于公司2016年度利润分配方案的议案，以总股本401,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发104,260,000元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。该次股利分配已于2017年6月16日实施完毕。（五）员工利益保障 公司具有完善的人力资源管理体系，坚持以