百利电气：2015年度社会责任报告.PDF

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1、天津百利特精电气股份有限公司天津百利特精电气股份有限公司 2012015 5 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、报告前言一、报告前言 本报告为天津百利特精电气股份有限公司第八份社会责任报告，是公司 2015 年度对投资者、客户、供应商、员工、社会经济等利益相关方履行责任情况的真实反映。报告期间：报告期间：本报告时间范围为 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。数据说明：数据说明：本报告所引用的 2015 年数据为最终统计

2、数，财务数据如与年报有出入，以年报为准，所涉及货币金额均以人民币为计量币种。编制依据：编制依据：本报告参照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2015 年修订）等规则编写。组织范围：组织范围：本报告组织范围为天津百利特精电气股份有限公司及下属机构，为便于表达，也称“本公司”、“公司”、“百利电气”。二、关于我们二、关于我们 1、公司简介 天津百利特精电气股份有限公司是一家以生产输配电设备、泵产品为主营业务的国有控股上市公司（股票简称：百利电气，股票代码：600468），主要产品包括输配电及控制设备、智能电网电气设备、电控辅件、互感器、泵等，广泛应

3、用于电力、建筑、化工、汽车、公用设施、冶金、矿产等行业。公司总股本 5.41 亿元，员工人数约 1600人，拥有 9 家控股子公司、2 家参股子公司。2、公司荣誉 公司是中国电器工业协会先进理事单位，“BENEFO”、“百利”被评为中国电器工业最具影响力品牌。公司拥有的“百利”、“BENEFO”、“NTK（图形）”牌、“CTP”牌商标均为天津市著名商标,“Reliance（图形）”为四川省、成都市著名商标；“百利、BENEFO、低字(图形)”牌塑料外壳式断路器、万能式断路器、“CTP”牌螺杆泵、“百利天开”牌高低压成套开关设备均为天津市名牌产品。天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技

4、有限公司、天津市百利开关设备有限公司、天津泵业机械集团有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司、成都瑞联电气股份有限公司均为高新技术企业；天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津泵业机械集团有限公司、成都瑞联电气股份有限公司为省市级企业技术中心；戴顿（重庆）高压开关有限公司的高压开关柜、户外充气环网柜被评为重庆市重点新产品；成都瑞联电气股份有限公司被UL-CCIC/UL 美华认证有限公司认定为 UL 目击实验室，并多次参展德国汉诺威工业博览会。3、组织结构 根据公司法和公司章程的有关规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层形成的“三会一层”的法人治理结构，股东大会为

5、最高权力机构，董事会为决策机构，经营层为执行机构，监事会为监督机构，权责分明，制衡有效。作为一家公众公司，我们认为，社会责任是企业拥有的一种信仰的力量，是支撑企业可持续发展的内在动力。不仅要对股东负责，还要向其他对企业做出贡献以及受企业经营活动影响的利益相关方负责。2015 年，公司继续秉承“用我们的智慧和勤奋，共同铸造百利辉煌”的企业精神，通过保证产品质量、加大科技创新力度、打造百利品牌、提高工程服务水平、夯实管理基础、关心员工成长、节能减排等具体工作，为创造良好的社会经济效益及和谐的社会关系而不懈努力。三、股东权益保护三、股东权益保护 1、加强公司治理 根据公司法、证券法、上海证券交易所股

6、票上市规则、上市公司治理准则等法律法规、规范性文件的规定，公司建立了全面的内部管理和控制制度体系，并根据内、外部环境的变化进行及时修订。报告期内，公司持续建立健全了法人治理结构，确保各项管理制度在企业经营活动中得到有效落实；全面开展内控工作，保障内控制度和流程的规范执行，加强对公司各部门及子公司的内控检查和监督整改工作，从机制上保障了股东的各项合法权益。2015 年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会 12 次、监事会 11次，历次会议的召集、召开、表决均符合公司法、公司章程等法律法规及规范性文件的规定。2、以信息披露为核心，注重投资者关系管理 公司严格按照公司法、上海证券交易所股票上市规则