时代新材：2014年度社会责任报告.PDF

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1、株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告编制说明 一、报告范围 报告组织范围：本报告覆盖株洲时代新材料科技股份有限公司总部、控股子公司及各业务单元。报告时间范围：2014年1月1日至2014年12月31日 报告发布周期：本报告为年度报告 二、报告编制依据 本报告根据上海证券交易所发布的 关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知、上海证券交易所上市公司环境信息披露指引等文件进行编写。三、报告数据说明 报告中的财务数据均来自2014年度财

2、务报告，其他数据以2014年为主，部分包括以前年度数据。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。四、报告获取方式 报告以电子版形式发布，您可在上海证券交易所网站查询。五、联系方式 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会办公室 地址：株洲市天元区海天路18号 电话：0731-22837786 传真：0731-22837888 株洲时代新材料科技股份有限公司 2014 年度社会责任报告书是公司连续第七次对外发布履行社会责任的报告。本报告客观、真实、透明地反映了公司在追求经济效益同时，积极协调维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者的权益，努力实现企业、社会、环境的和谐发展，力争在

3、承担盈利功能的同时，履行更多的社会责任。受各种条件限制，本报告可能存在未尽之处，欢迎社会各界人士监督并发表意见或建议。一、公司概况一、公司概况 株洲时代新材料科技股份有限公司是中国南车旗下株洲电力机车研究所有限公司的控股子公司，是中国南车的新材料产业平台。公司始建于 1984 年，其前身为原铁道部株洲电力机车研究所橡胶实验室，2002 年 12 月在上海证券交易所上市（股票代码：600458）。2014 年 9 月，公司成功并购德国采埃孚集团下属 BOGE 橡胶与塑料业务，在继续蝉联非轮胎橡胶制品企业行业排名国内第一的同时，预计公司将跃居全球非轮胎橡胶制品生产商 20 强。公司专业从事高分子复

4、合材料研究及工程化推广应用研究，具体产品包括减振降噪制品、工程塑料制品、绝缘结构材料及制品、大型风电叶片等，产品广泛应用于轨道交通、汽车、风力发电以及工程机械等行业，覆盖铁路新型机、客、货车，城市轨道和客运专线、风力发电等市场领域，已实现大批量出口，为我国交通装备全面提速、重载、轻量化、舒适性的技术进步做出了积极贡献。公司生产基地遍布全球，在德国、美国、巴西、斯洛伐克、澳大利亚、法国、中国等七个国家建有海外研发和制造基地。面向未来，公司以“新材科技，奉献时代”为使命，致力成为高分子材料研究及工程化推广应用的领先者。二、公司治理二、公司治理 （一）规范的法人治理结构 公司依照公司法证券法和中国证

5、券监督管理委员会有关上市公司法律法规的要求，进一步规范和完善公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，确保股东大会、董事会、监事会“三会”规范运作，决策权、执行权、监督权“三权”制约协调。2014 年，公司修订并完善了募集资金使用管理办法、股东大会议事规则等相关制度。公司董事会由15 名董事组成。公司董事会的职权由股东大会授予，负责制定公司的基本经营方针，决策公司重大事宜。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作。公司有独立董事 5 名，占董事总数的三分之一。董事会建立的战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会中，提名、审计、薪酬与考核三个委员会的主任委员

6、均由独立董事担任，独立董事在完善公司治理结构方面发挥了重要作用。公司监事会共有成员 7 名，其中职工监事 3 名。公司监事认真履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营、财务运作以及董事会和管理层履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大事项、关联交易、财务状况、投资筹资、董事和高管的履职情况等进行有效监督并发表意见。（二）“三会”规范运作 2014 年，公司圆满召开了三次股东大会，九次董事会和七次监事会及七次董事会专门委员会会议，公司注重与董事、监事的及时汇报沟通，注重与交易所、证监局等监管机构的及时汇报沟通，保证了各次会议召集、召开程序合法有效，表决结果合法有效，会议决议信息披露及时