百利电气：2021年度社会责任报告.PDF

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1、1 天津百利特精电气股份有限公司天津百利特精电气股份有限公司 20212021 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告前言：报告前言：本报告为天津百利特精电气股份有限公司第十三份社会责任报告，是公司 2021 年度对投资者、客户、供应商、员工等利益相关者履行责任情况的真实反映。报告期间：报告期间：本报告时间范围为：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。数据说明：数据说明：本报告所引用的 2021 年数据为最终统计数据，其中财

2、务数据如与年报有出入，以年报为准，所涉及货币金额均以人民币为计量币种。编制依据：编制依据：本报告参照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2021 年修订）等规则编写。组织范围：组织范围：本报告组织范围为天津百利特精电气股份有限公司及下属机构，为便于表达，也称“本公司”、“公司”、“企业”。发布方式：发布方式：本报告以电子版方式发布，可在上海证券交易所网站（）查阅获取。2 一、一、公司介绍公司介绍 （一）公司简介 天津百利特精电气股份有限公司（曾用名“天津特精液压股份有限公司”）于 1999 年 9 月 23 日在天津注册成立，并于 2001 年 6

3、 月在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：百利电气，股票代码：600468），是天津装备制造业主体天津百利机械装备集团有限公司旗下唯一控股上市企业。经过多年努力，公司产业结构不断完善、产品结构不断优化，市场竞争力日益增强。公司主营业务为研发、生产、销售智能电网电气设备、电磁线、泵等。主导产品分为三大类：输配电及控制设备，具体包括：配电开关控制设备、SVC、SVG、互感器、接线端子等，主要用于电力、建筑、冶金、煤炭、石化等；电磁线，主要用于B 级、F 级、H 级、C 级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等；泵产品，主要用于国防、船舶、润滑、石油化工等，公司产

4、品链条完整，可以满足客户多样化、个性化的需求。公司产品先后参与了神舟五号、酒泉发射中心、北京奥运会、首都机场、国际热核聚变实验堆（ITER）计划等多项国家级重大项目建设。（二）企业精神、方针、战略 企业精神：用我们的智慧与勤奋，共同铸造百利辉煌 企业方针：发展科技、保证质量 以人为本、客户至上 打造品牌、持续改进 企业战略：公司将立足电力装备中的高端产品与服务，紧抓能源结构优化，新型电力系统构建的时代契机，贯彻新发展理念，以改革发展为驱动力，坚持体制机制改革、发展模式变革、产品技术创新；构建新发展格局，以市场为导向，以重点项目为抓手，以并购重组为突破，加速实施新能源产业布局，加快落实新旧动能转

5、化，推动企业高质量发展。3（三）公司荣誉 2021 年，公司新申请专利 46 项，其中发明专利 13 项；新授权专利 41 项。13 家控股子公司中有 9 家高新技术企业，2 家国家级知识产权优势企业，1 家省级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企业技术中心，拥有 CNAS 实验室认可资质、美国 UL 和德国 TUV 实验室资质授权。二、二、公司治理公司治理 （一）公司治理结构 百利电气高度关注公司治理能力建设，不断完善治理结构、所有权结构和管理方式，建立健全现代企业制度。公司建立了以股东大会、董事会、监事会、经营层为核心的，权责分明、有效制衡的法人治理结构和决策管理

6、体系，共同致力于公司发展。股东大会是公司的权力机构。股东对公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件规定的重大事项均享有知情权和表决权。公司为股东大会设立股东与董事、管理层的交流环节，确保每位与会股东都有表达意见和诉求的机会、权利，鼓励与会股东对公司发展积极献言献策。董事会对股东负责。公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事。董事会向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，行使公司的各项重大事项决策职权。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会。2021 年末，鉴于公司第七届董事会任期届满，根据公司法 上海证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定，经董事会七