百利电气：2016年度社会责任报告.PDF

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1、天津百利特精电气股份有限公司天津百利特精电气股份有限公司 20162016 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、报告前言一、报告前言 本报告为天津百利特精电气股份有限公司第九份社会责任报告，是公司 2016 年度对投资者、客户、供应商、员工等利益相关者履行责任情况的真实反映。报告期间报告期间：本报告时间范围为 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31日，部分内容可能超出上述范围。数据说明数据说明：本报告所引用的 2016 年数据为最终统计数据，其中财务数据

2、如与年报有出入，以年报为准，所涉及货币金额均以人民币为计量币种。编制依据编制依据：本报告参照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2016年修订）等规则编写。组织范围组织范围：本报告组织范围为天津百利特精电气股份有限公司及下属机构，为便于表达，也称“本公司”、“公司”。二、关于我们二、关于我们 1 1、公司简介、公司简介 天津百利特精电气股份有限公司成立于 1999 年 9 月 23 日，2001 年 6 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市。公司主营业务为研发、生产、销售智能电网电气设备、电磁线、泵等。产品广泛应用于电源、输配电网、建筑、工矿企业

3、、国防、船舶、能源、石油化工。截至 2016 年底，公司注册资本从上市之初的 1.1 亿元增长到 5.4 亿元，总资产 26 亿元，净资产 17 亿元，员工人数约 1900 人，拥有 11 家控股子公司（二级），2 家参股子公司（二级）。2 2、对外投资（控股）对外投资（控股）3 3、公司荣誉、公司荣誉 公司分别被中国电器工业协会下属的智能电网设备工作委员会和通用低压电气分会评为先进会员单位。天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津市百利开关设备有限公司、北京英纳超导技术有限公司、成都瑞联电气股份有限公司（及其子公司成都曼德莱斯电联接有限公司）、天津泵业机械集团有限公司、

4、戴顿（重庆）高压开关有限公司和苏州贯龙电磁线有限公司均为高新技术企业。天津泵业机械集团有限公司、天津市百利开关设备有限公司和天津市百利电气有限公司被认定为天津市科技型企业。公司拥有的“百利”、“BENEFO”、“NTK（图形）”、“CTP”牌和“低字牌”商标均为天津市著名商标；“瑞联电气”为四川省著名商标，“Reliance（图形）”为四川省、成都市著名商标；“贯龙”及其图形为江苏省、苏州市著名商标。天津泵业机械集团有限公司生产的 CTP 牌螺杆泵、天津市百利开关设备有限公司生产的高低压成套开关设备和天津市百利纽泰克电气科技有限公司生产的 NTK 图形牌互感器获“天津市名牌产品”称号；戴顿（重

5、庆）高压开关有限公司的高压开关柜和户外充气环网柜被重庆市科委会评为重庆市高新技术产品。子公司部分荣誉子公司部分荣誉、资格、资格 荣誉荣誉、资格、资格 公司名称公司名称 颁发单位颁发单位 国家科学技术进步二等奖（2007 年）北京英纳超导技术有限公司 中华人民共和国国务院 高温超导材料及应用技术北京市重点实验室 北京英纳超导技术有限公司 北京市科学技术委员会 守合同重信用企业 天津市百利电气有限公司 天津市市场和质量监督管理委员会 检测实验室认可资格 成都瑞联电气股份有限公司 中国合格评定国家认可委员会 UL 目击实验室 成都瑞联电气股份有限公司 UL 美国保险商实验室 泵类产品质量监督检测中心

6、螺杆泵分中心 天津泵业机械集团有限公司 机械工业部 院士专家工作站 天津泵业机械集团有限公司 天津市科学技术协会 三、股东权益保护三、股东权益保护 1 1、公司治理、公司治理 根据公司法和公司章程等有关规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层形成的“三会一层”的法人治理结构，权责分明，共同致力于公司发展。股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，经营层为执行机构，监事会为监督机构。董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和公司治理委员会。2016 年度，公司共召开股东大会 4 次、董事会 10 次、监事会 10 次，历次会议的召集、召开、表决均符合公司法、公司章程等法律法