百利电气：2011年度社会责任报告.PDF

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1、天津百利特精电气股份有限公司 2011 年度社会责任报告 各位董事：百利电气作为一名企业公民，始终坚持在自身科学发展的同时积极承担社会责任，现向全体董事汇报 2011 年度公司履行社会责任的主要工作：一、公司简介及社会责任理念 一、公司简介及社会责任理念 天津百利特精电气股份有限公司（股票简称：百利电气，股票代码：600468）自 2001 年 6 月在上海证券交易所上市，股票简称特精股份，股票代码 600468，公司主业为液压件制造。2005年公司成功实现主业转型，变更为以输配电设备制造为主营业务的上市公司，股票简称变更为百利电气。近年来，公司规模快速增大，总股本从上市之初的 1.1 亿元增

2、长到 4.56 亿元，总资产12.54 亿元，员工人数 1530 人。目前，公司拥有 8 家控股子公司、3 家参股子公司，产品涉及输配电及控制设备、高低压电器元件及成套设备、互感器、钨钼制品、电梯轿箱等领域，是天津装备制造业主体天津百利机电控股集团有限公司旗下唯一控股上市公司。百利电气致力于以科技创新为先导，质量为基石，为社会提供优质的产品与一流的服务。公司自主研发了大量代表国家、世界级先进技术水平的输配电产品，为电力、化工、汽车、冶金、建筑、矿产、公用设施等行业提供专业服务。公司核心产品广泛应用于“九泉发射中心”、“北京奥运会”、“2009 国庆彩车”、“葛洲坝水电站”、“田湾核电站”、“中

3、央电视台 110 千伏变电站”、“首都机场”、“天津滨海国际机场”、“上海地铁”、“广州地铁”、“磁悬浮列车实验站”、“内蒙鄂尔多斯电厂”、“上海宝钢”等国家级重大项目建设。产品销售分布全国各省市自治区，并远销美国、俄罗斯、加拿大、泰国、越南、日本、阿联酋、埃及等国家地区。“百利、BENEFO、低字牌塑料外壳式断路器、万能式断路器”“图形（NTK）牌互感器”被授予“天津市名牌产品”。“百利牌、低字牌”商标被认定为“天津市著名商标”。企业连续多年被评为中国电气工业 100 强企业，AAA 级信用企业，中国电气工业最具影响力品牌，中国电气工业最具竞争力企业。百利电气作为国有控股上市公司，对于承担社

4、会责任责无旁贷的担当起了表率作用。公司认为，企业所拥有的资源优势来源于社会，因此，企业在维护股东利益的同时，还应该关照社会利益相关者的利益，包括企业员工、客户、供应商、自然环境、社区和谐等。如何善待这些利益相关者，是每一个现代企业义不容辞的责任。公司社会责任理念是：取之于社会，用之于社会。企业精神：用我们的智慧和勤奋，共同铸造百利辉煌。企业方针：发展科技、保证质量、打造品牌、以人为本、关注客户、持续改造。企业目标：新型技术年年开发、良好环境月月营造、员工安全日日保证、出厂产品台台合格、服务客户人人满意。二、优化治理结构，维护股东权益 二、优化治理结构，维护股东权益 公司不断规范股东大会、董事会

5、、监事会、经营层运作，权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步优化，形成了科学的现代公司治理结构。公司注重维护全体股东特别是中小股东权益，严格按照公司法 证券法 公司章程及有关法律法规及规范性文件的要求保护股东合法权益，每年至少召开一次年度股东大会，积极实行网络投票与累计投票制。公司与关联方之间的关联交易严格遵守公平、公正、公开的原则及规范的审议程序，控股股东没有利用关联交易、利润分配、资产重组、对外担保等方式损害公司及中小股东权益。2011 年共计召开股东大会四次，其中一次采用网络投票制，为全体股东提供更为便利的参与方式。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，独立董事中有一

6、名财务专家，董事会下设战略发展委员会、财务审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会被股东大会授权全面负责公司的经营和管理，对股东大会负责。2011 年共计召开董事会十一次，全体董事勤勉尽责，先后审议了公司非公开发行相关议案、贷款担保议案、关联交易议案、定期报告等重大事项，为公司健康、稳定发展做出科学决策。公司监事会由三名成员组成，其中包括一名职工监事。监事会由股东大会授权负责保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯，对股东大会负责。2011 年共计召开监事会七次，全体监事成员认真按照公司法 公司章程的规定履行职责。2011 年公司进一步完善公司治理结构，规范信息披