华平智控：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

《华平智控：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华平智控：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf（323页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。宁波华平智控科技股份有限公司宁波华平智控科技股份有限公司 Ningbo Huaping Intelligent Control Technology Co.,Ltd.（浙江省宁海县科技工业园区科技大道（浙江省宁海县科技工业园区科技大道 35 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股

2、说招股说明书明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号号宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性

3、判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理

4、人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 1,700.00 万股，且本次发行股份数量不低于公司发行后股份总数的 25.00%，其中：（1）公司公开发行

5、新股数量不超过 1,700.00 万股；（2）本次发行原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 发行后总股本发行后总股本 不超过 6,800.00 万股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 宁波华平智控科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说

6、明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、重要承诺事项一、重要承诺事项 公司提示投资者认真阅读公司及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况，详见本招股说明书“第十三节 附件”之“四、重要承诺事项”。二、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序二、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过关于首次公开发行并上市前滚存利润分配的议案，公司股东对本次发行前滚存利润的分配作出决议，本次发行完成前滚存利润由本次发行上