格尔软件：格尔软件股份有限公司2022年度社会责任报告.PDF

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1、格尔软件股份有限公司 2022 年度社会责任报告 1 1 格尔软件股份有限公司格尔软件股份有限公司 20222022 年度社会责任报告年度社会责任报告 2023 年 4 月 26 日格尔软件股份有限公司 2022 年度社会责任报告 2 2 一、公司治理绩效一、公司治理绩效 1.公司治理与战略公司治理与战略 1.1 公司简况及发展战略公司简况及发展战略 公司专注于信息安全行业PKI领域，主要从事以公钥基础设施PKI（Public Key Infrastructure）为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务，为用户提供基于PKI的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。公司

2、秉承“规范、健康、持续、稳健”的经营方针、“关键技术自研可控、密码产品安全易用”的研发理念，在继续专注于自身主营业务能力提升的同时，将重点加强不同场景、不同行业下安全需求的研究，着重打磨公司核心产品，进一步提升公司核心影响力、竞争力。市场布局方面，公司将持续推进以“行业服务专业化”和“区域服务本地化”相结合的客户服务体系建设，提高市场竞争能力、巩固PKI领域行业地位。与此同时，公司将继续大力发展国家部委、金融、央企等重点领域的市场开拓，抓紧政策法规推动的国家信息安全领域建设的机遇，不断提升主营业务能力，在“新场景、新业态、新模式、新需求”的大环境下继续拓展以PKI为核心的网络安全市场。2023

3、年，公司将依照网络安全行业发展状况及相关政策变化，继续专注提升公司主营业务能力，加强市场开拓及市场渗透。同时继续加强研发投入，推动产品体系规划，建设敏捷开发环境，面向新领域、新技术提升对解决方案的支撑能力，确保公司健康成长、可持续发展。公司一贯注重自身核心竞争力的培养，以此在新的市场环境下发挥自身竞争优势，助力公司实现稳步发展。1.2 公司治理公司治理 报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则上市公司自律监管规则适用指引第1号规范运作 和中国证监会的其他规范性文件等法律法规的要求，全面确保信披工作的“真实、准确、完整、及时、公平”，切实维护公司及全体股东的利

4、益。格尔软件股份有限公司 2022 年度社会责任报告 3 3 并继续建立、完善公司的治理结构，有效实施内部控制。以公司章程、内部管理及内部控制制度为基础，公司已建立形成了股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确、独立运作、相互制衡的治理结构，审慎地开展三会工作，科学有效地制定各项经营决策。（1）关于股东和股东大会关于股东和股东大会 公司严格按照公司法上海证券交易所股票上市规则等法律法规及公司章程上市公司股东大会规则的有关规定，认真、按时组织公司股东大会，并聘请律师对股东大会召开、审议及表决结果的合法性出具法律意见书。股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充

5、分行使表决权，享有平等地位，保障所有股东对公司重大事项的知情权，确保全体股东的合法权益。（2）关于实际控制人关于实际控制人 公司在人员、资产、业务、机构、财务上均独立于实际控制人及其一致行动人，拥有独立完整的主营业务和自主经营能力。公司董事会、监事会、专项委员会及其他内部审计机构均能高效独立运作，重大事项能够按照法定程序规范运作。报告期内，公司所有关联交易、对外担保审议程序合法、价格公允，并充分履行了信息披露义务。公司实际控制人自觉规范自身行为，没有逾越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。（3）关于董事和董事会）关于董事和董事会 报告期内，公司严格按照公司法和公司章程的规定履行董事会及董

6、事职责。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事分别具有法律专业和财务专业的专业背景，能够依托自身专业知识确保公司决策的科学性、合规性，有效加强了公司治理结构的专业水平。公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求。全体董事均能根据董事会议事规则等制度有效行使董事会职权，在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培格尔软件股份有限公司 2022 年度社会责任报告 4 4 训，熟悉相关法律法规，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，公司各专门委员