北京银行：北京银行2020年社会责任报告.PDF

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1、 北京银行北京银行 20202020 年社会责任报告年社会责任报告 20212021 年年 4 4 月月 1 报告说明报告说明 报告时间范围：报告时间范围：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。报告组织范围：报告组织范围：报告覆盖北京银行股份有限公司总行、分支机构及投资机构。报告发布周期：报告发布周期：年度报告。报告编制原则：报告编制原则：报告依照中国银监会 关于加强银行业金融机构社会责任的意见、商业银行公司治理指引、中国银行业协会中国银行业金融机构企业社会责任指引、上海证券交易所 上海证券交易所上市公司环境信息披露指引 和 公司履行社会责任的

2、报告编制指引等相关要求进行编写。报告保证方式：报告保证方式：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告发布形式：报告发布形式：刊登本公司社会责任报告的网站：http:/ 及北京银行股份有限公司网站：http:/ 报告备置地点：报告备置地点：我行董事会办公室。2 基本信息基本信息 1.法定中文名称：北京银行股份有限公司 法定英文名称：Bank of Beijing Co.,Ltd.（缩写：“BOB”）2.法定代表人：张东宁 3.董事会秘书：刘彦雷 4.注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公

3、地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 邮政编码：100033 值班电话：（86）10-66426500 传真：（86）10-66426519 客户服务电话：95526 咨询电话：（86）10-66223826 国际互联网网址：http:/ 5.股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北京银行 股票代码：601169 3 前言 公司架构公司架构 完善的公司治理架构有利于保障利益相关方的利益。我行根据公司法、商业银行法、商业银行公司治理指引等相关法律法规以及监管机构的规章制度，构建了“三会一层”现代公司治理架构，股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、高级管理层

4、为执行机构。在董事会下设战略、关联交易、风险管理、审计、提名与薪酬六个专门委员会，监事会下设提名、监督委员会两个专门委员会。北京银行公司治理框架图 股东大会：股东大会：2020 年我行共召开股东大会 3 次，审议通过董监事会工作报告、财务报告及财务预算报告、利润分配方案、选举董事等议案共 14 项。全行严格执行股东大会决议，有效维护股东合法权益。4 董事会：董事会：2020 年我行共召开董事会会议 8 次，审议定期报告、利润分配预案、二级分行发展规划、高级管理人员聘任等议案共 82 项，形成决议 51 项；各项决策严格按照公司章程规定，决策程序公开透明，依法合规，充分发挥了董事会战略决策和核心

5、领导作用。同时，累计召开董事会下设专门委员会 24 次，审议或听取财务报告、风险管理策略等议案共 103 项，有效发挥了专门委员会的决策支持作用。监事会：监事会：2020 年我行召开监事会会议 7 次，审议通过了定期报告、监事会工作报告、董事会、高级管理层履职评价报告等重要议题，听取了风险、内控、财务等部门的工作报告及董事会形成的各项决议，会议的召开和议事程序，均符合法律法规、公司章程和监事会议事规则的规定。同时，监事会下设专门委员会累计召开会议8 次，审议或听取高管述职报告、董监高履职评价报告、内控评估报告等议题共29 项。高级管理层：高级管理层：我行高级管理层由行长及其他高级管理人员组成，

6、依据法律、法规、公司章程以及股东大会、董事会的授权行使职权，组织开展经营管理活动。5 一、精细管理 加强责任治理 强根铸魂，党建引领。作为植根首都的市管金融企业，北京银行党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻认识坚持党的领导、加强党的建设是企业的“根”和“魂”，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的核心作用，在新起点新征程上育新机、强作为、开新局。深化融合，完善治理。成立 25 年来，北京银行始终胸怀“两个大局”，坚持党对金融工作的绝对领导，将新发展理念作为引领高质量发展的时代航标，不断推动企业持续健康稳定发展。不断