晨鸣纸业：2008年度社会责任报告.PDF

1、 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2008 年度社会责任报告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2008 年度社会责任报告 上市公司的社会责任，是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。一、综 述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是以制浆、造纸为主的大型企业集团，全国首家 A+B+H 股三种股票上市公司，拥有 10 多家子公司，总资产 260 亿元，年纸品生产能力近 400 万吨，进入中国企业 500 强和世界纸业 50 强，被评为中国上市公司百强企业和中国最具竞争力的 50 家蓝

2、筹公司之一，“晨鸣”商标被认定为中国驰名商标。公司以落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展为己任，坚持“以人为本”的管理理念，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进了公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护、股东和债权人权益保护(1)公司非常注重现代企业制度建设，不断完善法人治理结构，特别是在股东会、董事会、监事会三会的运作方面形成了相互协调、权责明确、规范运作的法人治理结构。在此基础上，公司不断完善各项制度，根据

3、公司法、证券法、上市公司治理准则以及深圳交易所股票上市规则等有关法律法规的要求，结合自身实际，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会各专门委员会的工作细则、总经理工作细则、信息披露管理制度、独立董事工作制度、投资者关系管理制度、募集资金管理办法、财务管理制度等各项规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真 2 实有效。同时，公司以“上市公司专项治理”为契机，对公司治理进行深入检查，对存在的问题制定切实可行的整改措施，建立了比较完善的内部控制体系，切实保障股东的权益。(2)公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所股票上市规则和公司信息

4、披露管理制度等有关规定，强化信息的内部组织和管理，严格执行信息披露义务，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整，提高公司运行的透明度，切实保护公众投资者的合法利益。(3)公司从为广大股东服务、规范法人治理、提升公司在资本市场地位和形象的角度出发，强化投资者关系管理工作。制定了投资者关系管理制度、接待和推广制度，并充分利用开展上市公司治理专项活动的契机，进一步构建了与投资者和社会公众沟通的方式和渠道。通过举办定期的业绩说明会、电话会议和接待投资者来访、电话咨询、公司网站投资者关系专栏等形式及时与广大投资者沟通，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的经营发展情况

5、，充分表达建议和意见。(4)公司自 97 年 5 月份上市以来，公司生产经营规模不断扩大，经济效益不断提高，品牌的知名度和消费者的忠诚度不断提升。公司在取得经济效益的同时，非常重视对股东的回报，2005-2007 年累计派息总额达 641,657,109 元，占三年年均实现可分配利润的 99.51%。2008 年度公司又拟定了以 2008 年 12 月 31 日总股本 2,062,045,941 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5 元（含税）现金股利，共派发现金红利 10,610 万元元（含税）的分配方案。(5)公司制定了资金管理规定、融资、担保工作程序、财务重大事项提报管理规定、应

6、收账款管理规定等制度，对货币资金的收支业务等建立了严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员形成相互制约关系；公司对重大投资坚持合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，保证了资金使用的安全性和高效性。同时在经营决策的过程中，充分考虑债权人的权益，及时披露与之相关的重大信息；严格按照与债权人签订的合同履行债务，依法保护债权人的合法权益。2、职工权益保护、职工权益保护(1)认真贯彻落实中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法及相 3 关规章制度，依法保护职工的合法权益。公司不断推进人事制度改革，制定了人力资源管理制度、人才引进、人才培养管理规定