东诚生化：首次公开发行股票并上市招股说明书摘要.PDF

1、 烟烟烟烟台台台台东东东东诚诚诚诚生生生生化化化化股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Y Ya an nt ta ai i DDo on ng gc ch he en ng g B Bi io oc ch he emmi ic ca al ls s C Co o.,L Lt td d.(烟烟烟烟台台台台经经经经济济济济技技技技术术术术开开开开发发发发区区区区长长长长白白白白山山山山路路路路 7 7 7 7 号号号号)首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书摘摘摘摘要要要要 保保保保荐荐荐荐机

2、机机机构构构构（主主主主承承承承销销销销商商商商）（北北北北京京京京市市市市东东东东城城城城区区区区建建建建国国国国门门门门内内内内大大大大街街街街 2 2 2 28 8 8 8 号号号号民民民民生生生生金金金金融融融融中中中中心心心心 A A A A 座座座座 1 1 1 16 6 6 6-1 1 1 18 8 8 8 层层层层）烟台东诚生化股份有限公司 招股说明书摘要 烟台东诚生化股份有限公司 招股说明书摘要 声 明 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮信息网网站（）。投资者在做出认购决定之前，

3、应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节 重大事项提示 第一节

4、 重大事项提示 1、本次发行后，公司的股利分配政策如下：（1）股利分配原则：公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（2）利润分配形式：公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配利润,可以进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。（3）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。（4）公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会以普通决议审议决定。股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。除按照股东大会批准的利润分

5、配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将主要用于补充随生产经营规模扩大所需的流动资金。独立董事和监事会应当对于剩余未分配利润的用途发表意见。1 1 烟台东诚生化股份有限公司 招股说明书摘要 烟台东诚生化股份有限公司 招股说明书摘要 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，控股股东应回避表决，并由独立董事、监事会发表意见，经董事会审议后提交股东大会审议通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。（5）公司未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利

6、润的 30%，并计划安排至少一次未分配利润送红股的股票股利分配。2、根据公司 2011 年 2 月 22 日召开的 2010 年度股东大会和 2012 年 2 月 6 日召开的 2011 年度股东大会决议，若本公司本次公开发行股票（A 股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共同享有。3、本公司控股股东烟台东益生物工程有限公司承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。本公司股东烟台华益投资