北方股份：2019年度社会责任报告.PDF

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1、1 内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2019 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言一、前言 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）2019 年度社会责任报告是根据上海证券交易所编制指引等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透明的原则，系统的总结和反映公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映公司 2019年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。本报告范围为

2、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。二二、公司概况公司概况 北方股份是专业从事非公路矿用自卸车（以下简称“矿车”）及其零部件研发、生产和销售的企业，是中国兵器工业集团成员单位，于 2000 年 6 月在上海证券交易所上市。北方股份是矿车国家级工程研究中心、中国工程机械工业协会工程运输机械分会（矿用汽车分会）理事长单位、矿车国家标准牵头编制单位和制造业单项冠军示范企业，2012 年至今连续多年入选“全球工程机械制造商 50 强”。北方股份能够生产载重 28-360 吨全系矿车，建有遍布全国、辐射全球的营销服务网络，牢牢占据国内市场第一份额，国外市场拓至全球 65 个

3、国家和地区。系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、2 化工、建材、水电、交通基建七大矿车领域，遍布国内外数百个大型露天矿山。北方股份坚持走矿车专业化发展道路，聚焦发展战略，致力于为用户提供全寿命周期运行成本最低的矿车和矿山运输系统解决方案，努力打造成为国际一流矿车企业，为国家贡献世界级矿车品牌。三、社会责任履行情况三、社会责任履行情况（一）保护股东和投资者合法权益 公司始终将全体股东权益保护作为经营管理的重要内容，把实现公司及全体股东利益最大化作为经营的重要目标。报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会与经营层之间各司其职、协调运转，公

4、司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参与公司的各项经营决策的讨论分析，认真审议会议议案，并实时关注公司经营管理状况，切实维护公司及全体股东的利益。1、规范运作 公司严格按照公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则召开会议，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。2019 年，公司共召开 8 次董事会、5 次监事会、2 次股东大会，股东大会采用现场结合网络投票的方式召开，并就与中小股东利益密切相关的议案采取中小股东单独计票方式，保障所有股东特别是中小股东对于公司决策事项的知情权、参与权和表决权。2、注重股东收益回报 3 公司一直重视对股东的合理回报，

5、积极构建公司与股东、投资者的和谐关系。公司章程中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。公司自 2000 年上市以来，已累计发放现金股利总额 37,230万元人民币。2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了关于公司 2018 年度利润分配方案的议案，以 2018 年总股本 17000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 2.10 元（含税），派发股利总额 35,700,000.00 元，占当年度合并报表中归属上市公司股东净利润的 31.25%，现金红利已于 2019 年 7 月 11 日发放

6、完毕。3、认真履行信息披露义务 2019 年，严格遵照上交所股票上市规则、信息披露事务管理制度规范运作，真实、准确、完整、及时地发布定期报告 4 份和临时公告 26 份，公开披露信息未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生公告打补丁的情形，未发生不对称信息披露的情况。财务会计报告经注册会计师审计，并出具标准无保留意见的审计报告。除履行法定信息披露义务外，公司通过投资者网上集体说明会、投资者咨询电话、上证 E 互动平台等多种方式和渠道与投资者进行广泛沟通，及时将投资者建议向管理层反馈，有效促进了公司投资者关系管理水平的不断提高。（二）保障供应商及客户权益 合作创造价值，“借力”实现共赢。北方