四通股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 广东四通集团股份有限公司广东四通集团股份有限公司（住所：广东省潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房）广东四通集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人及发行人控股股东、实际控制人承诺：“如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或

2、者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法回购本次公开发行的全部新股。”发行人及发行人控股股东、实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成损失的，本公司（或本人）将依法就上述事项向投资者承担个别和连带赔偿责任。”公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的

3、收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。广东四通集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.2 释 义.5 一、普通术语.5 二、专业术语.7 第一节 重大事项提示.8 一、实际控制人和股东关于股份锁定的承诺.8 二、滚存利润分配政策.9 三、特别风险提示.9 第二节 本次发行概况.11 第三节 发行人基本情况.12 一、发行人基本情况.12 二、发行人改制情况.12 三、发行人股本情况.12 四、发行人的业务情况.1

4、5 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.26 六、同业竞争与关联交易.39 七、董事、监事、高级管理人员情况.43 八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况.47 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.48 第四节 募集资金运用.72 一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划.72 二、本次募集资金投资项目发展前景的分析.72 第五节 风险因素和其他重要事项.74 一、主要风险因素.74（一）市场风险.74（二）经营风险.74（三）财务风险.75 广东四通集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4（四）管理风险.76（五）政策风险.76（六）募集资金投资项目风险.78 二、其他重要

5、事项.78 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.81 一、本次发行的有关当事人.81 二、预计发行上市重要日期.82 第七节 备查文件.82 广东四通集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、四通股份 指 广东四通集团股份有限公司 四通有限 指 广东四通集团有限公司，股份公司的前身 陶瓷制作厂 指 潮州市枫溪槐山岗四通陶瓷制作厂，四通有限成立时的股东之一 包装材料厂 指 潮州市枫溪槐山岗包装材料厂，四通有限成立时的股东之一 四通瓷厂 指 潮州市枫溪槐山岗

6、四通瓷厂，四通有限成立时的股东之一 经联社 指 潮州市枫溪区槐山岗村经济联合社及槐山岗管理区经济联合社 控股股东、实际控制人 指 蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通（本次发行前合计持有公司 64.20%的股份）富祥投资 指 汕头市龙湖区富祥投资有限公司，发行人的股东之一 阳爵名光 指 新疆阳爵名光股权投资合伙企业，发行人的股东之一 凤新分公司 指 广东四通集团股份有限公司凤新分公司，发行人的分支机构 绿环陶瓷 指 潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司，发行人全资子公司 丰达工艺 指 发行人的全资子公司潮州市丰达工艺有限公司及其前身潮州市枫溪丰达工艺厂 四通贸易 指 SITONG TRADING