博瑞传播：2017年度社会责任报告.PDF

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1、博瑞传播 2017 年度社会责任报告 1 成都博瑞传播股份有限公司 2017 年度社会责任报告 2018 年 4 月 博瑞传播 2017 年度社会责任报告 2 报告编制说明报告编制说明 一、报告时间 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日。为编制报告需要，部分内容的报告时间超出前述范围。二、报告范围 成都博瑞传播股份有限公司及下属分子公司。三、报告概述 本报告涵盖了成都博瑞传播股份有限公司对股东、对员工、对社会等负责的社会责任体系中重要的信息内容。四、参考标准 本报告参考上海证券交易所 编制指引等规定和要求编写。根据公司的实际情况，一些不适用公司的指标在本报告中未涉及或只

2、作简要说明。五、释义 为了报告的行文方便，成都博瑞传播股份有限公司在本报告中简称“博瑞传播”、“公司”。博瑞传播 2017 年度社会责任报告 3 第一章 公司概况 成都博瑞传播股份有限公司是上海证券交易所正式挂牌的上市公司（SH 600880）。公司注册地在成都市锦江工业园区。1995 年 11 月 15 日，经中国证监会批准，公司流通股在上交所正式挂牌上市。1999 年,公司进行资产重组，将成都商报的优质媒体经营业务注入并将原电器生产与销售业务剥离，公司主营业务由电器生产与销售业务转向广告、印刷、发行及投递、配送业务及信息传播相关业务。2003 年投资收购教育资产。2006 年涉足户外广告行

3、业，2009 年至 2013 年，公司通过重大并购，完成了在新媒体游戏行业端游+页游+手游的全产品研发布局，实现了公司业务由单一的传统媒体运营服务到“传统媒体+新媒体”业务并行的转变。与此同时，公司通过发起设立小额贷款公司、产业投资基金和参股担保公司试水类金融行业。截至 2017 年期末，公司注册资本为 1,093,332,092 元。公司主要经营业务以游戏、广告、教育、物业管理、小额贷款等为主。公司正围绕“3+1”战略“现代传媒、教育培训、数字流量新经济”及“传播和发展天府文化，建设全国重要的文创中心领军集团”的发展目标，深入推进各项经营管理、投资并购工作。公司将重点深化核心产业，布局前瞻产

4、业，构建产业协同发展的业务支撑体系并创新运营模式，推动公司转型升级和可持续发展。公司在努力实现经济效益的同时，一直本着对社会负责、对投资者负责、对员工负责的理念，致力于建设一家创新型的传媒上市公司，博瑞传播 2017 年度社会责任报告 4 坚持以人为本，诚挚服务社会，营造和谐共赢的良好环境，为社会、经济、环境的可持续发展做出积极贡献。第二章 社会责任履行情况 一、一、投资者权益保护投资者权益保护（一）（一）强化强化公司公司规范规范治理治理 公司严格按照公司法、上市公司治理准则和中国证监会、上交所的各项规定，不断致力于公司规范化运作。2017 年，公司启动了新一轮的制度修订和内控建设专项工作，对

5、公司现有的 65 个制度，结合公司目前的实际情况进行了“留、修、废、增”，并根据修订后的制度完成了流程框架的搭建与流程文件的编制，形成手册初稿，为下一步继续推出新版制度及内控文件奠定了基础，更为公司良好的经营管理工作提供了有效的制度保障，进一步提升了公司规范化管理水平。2017 年，公司召开 3 次股东大会，6 次董事会，5 次监事会，均根据法律法规及公司规章制度的要求召集、召开，会议的筹备、提案、议事程序、会议表决和决议等方面均符合相关规定。同时在完成上述规定动作的基础上，公司还积极组织公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位员工参加监管机构举办的各类专业培训，有效提升公司规范运作的意识和能力

6、。与此同时，公司还设立了防止控股股东、实际控制人及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制；建立了相对完善的内部控制体系和有效的运行机制，以强化公司各项制度的执行落博瑞传播 2017 年度社会责任报告 5 实，并在公司范围内组织开展了内控制度执行情况的自查、自评工作，2017 年公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，确保公司法人治理规范运作。目前公司面临着当期经营业绩、转型升级和可持续发展三重严峻压力和挑战，但在日常工作中仍然坚持规范经营，凭借公司在法人治理工作方面的良好表现，公司获得了“金智奖”2