凤凰传媒：2014年度社会责任报告.PDF

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1、1 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2014 年度社会责任报告 本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况而编制，客观、真实地反映了公司在从事经营活动中履行社会责任的重要信息。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、规范公司治理，履行上市公司职责一、规范公司治理，履行上市公司职责 规范的公司治理是基业长青的基石，公司对此高度重视。作为“上证公司治理板块”样本公司，凤凰传媒治理工作得到了监管部门和社会各界的认可。公司始终严格遵循证监会关于重点推进公司治理、股东分红、内幕信息、内控体系建设等方面的监管工作

2、要求，并以此为契机，严格按照上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营管理行为，保护中小投资者利益。二、保护股东权益，积极回馈投资者 公司把股东利益最大化放在首位，报告期内通过强化和挺拔出版主业，加快数字化和新业态转型，经营业绩持续攀升，实现销售收入96.18 亿元，利润总额 12.49 亿元，净利润 12.05 亿元，分别比上年同期增长 25.75%，27.58%，26.36%。公司积极响应证监会关于加强现金分红的要求，对公司章程进行了修改，规定了了分红的原则、形式、条件、决策机制，明确了每年现金分红不低于 10%的比例，

3、并引入中小投资者、独立董事、监事参与分红决策，确保股东能享受持续、稳定的投资回报，得到了中小股东的一致好评。公司于 2014 年 7 月、11 月，分别向全体股东2 每股派发现金股利 0.10 元、0.10 元，共计现金 5.09 亿元，占 2013年公司净利润的 54.9%，未来我们将继续执行较高比例的现金分红政策，与投资者共享公司成长收益。公司在金融机构、工商税务、劳动社保、财政、质检、环保、物价、国土建设等各有关部门均有良好的信用记录。公司被中国人民银行授权机构评为“AAA”资信等级，从未发生过到期债务未及时偿还的行为。公司在确保资产、资金安全的前提下，追求企业利润最大化，同时也兼顾保障

4、债权人的合法权益不受侵害。三、履行信息披露义务，有效维护投资者关系三、履行信息披露义务，有效维护投资者关系 报告期内，公司重大事项明显增多，涉及到项目并购、资产注入、弘毅减持、治理结构调整、监管方式改变等。为此，全年累计召开了3 次股东大会、9 次董事会、4 次监事会对相关事项进行审议，并及时在指定的媒体上进行披露，全年披露各项公告 60 个。公司积极主动开展投资者关系管理工作，做到方式多样，覆盖全面。利用股东大会召开投资者见面会两次，利用股票复牌交易和收购公告召开两次电话会，接待中投、招商、长江、民生、华泰、国金、国信、中银、华宝兴业、华安等 90 家机构，76 批次的实地调研，实地考察数媒

5、、云印刷、大数据、影视、优阅等板块；主动走出去，参加招商、光大、中金、齐鲁、东方、花旗银行、汇丰银行等国外券商投行在境内举办的投资者见面会 14 次（包括“沪港通”投资者见面会 4 次）。报告期内，公司由于面临资产注入、重大事项停牌、控股股东持股解禁等重要问题，引起广大中小投资者及媒体的高度关注，公司通过投资者热线电话、门户网站、上交所“上证 E 互动”等多个平台对外保持畅通的交流，及时解答他们关心的各类问题。公司高度重视内幕信息管理工作，严格执行内幕信息知情人登记备案制度，加强内幕信息保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证

6、咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并按照规定要求填写3 内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易。公司定期开展内幕信息人持股情况调查，未发现一起内幕交易行为，公司上市后亦未发生重大事项公告前股价异动情况。四、内容生产硕果累累，社会效益十分显著四、内容生产硕果累累，社会效益十分显著 公司一贯坚守文化使命，努力履行社会责任，在做大做强文化产业的同时，为人民群众提供更多更好的精神产品服务，努力实现经济效益与社会效益的相对统一。报告期内，公司出版的小水的除夕大美昆曲2种图书入选第十三届中宣部“五个一”工程奖，在全国