共进股份：首次公开发行股票并上市招股说明书摘要.PDF

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1、 深圳市共进电子股份有限公司 深圳市共进电子股份有限公司 Shenzhen Gongjin Electronics Co.,Ltd.（住所：深圳市南山区蛇口南山医疗器械产业园）首次公开发行股票并上市 招股说明书摘要 首次公开发行股票并上市 招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 1626 层）深圳市共进电子股份有限公司 招股说明书摘要1-2-1 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/）。投资者在做出认购决

2、定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。深圳市共进电子股份有限公司 招股说明书摘

3、要1-2-2 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 公司特别提请投资者注意下列重大事项：一、股份流通限制、自愿锁定的承诺一、股份流通限制、自愿锁定的承诺（一）公司实际控制人汪大维、唐佛南及其一致行动人王丹华、崔正南承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内，如确需减持，将通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。减持价格及减持数量如下：锁定期满后第一年内减持数量不超过本人持股数量的 10%，两年内累计减持股份数量不超过本人持

4、股数量的 20%；两年内减持价格不低于公司首次公开发行的股票价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。（二）公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（三）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。（四）担任公司董事、高级管理人员的股东承诺：（1）其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司股票首次公开发行的价格；公司上市后

5、6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。（2）上述股份锁定的承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。二、关于公司股价稳定措施的承诺二、关于公司股价稳定措施的承诺 为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定深圳市共进电子深圳市共进电子股份有限公司 招股意向书摘要1-2-3 股份有限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案（以下简称“本预案”），公司

6、、实际控制人、控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员就公司股价稳定预案作出了相关承诺：（一）本预案有效期及触发条件 1、本预案自公司股票上市之日起三年内有效。2、在本预案有效期内，一旦公司股票出现当日收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动本预案第一阶段措施；若公司股票连续二十个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，则立即依次启动本预案第二、第三、第四阶段措施。（二）稳定股价的具体措施 本预案具体包括四个阶段的稳定股价措施，分别是：第一阶段，公司召开董事会会议，启动投资者交流和沟通方案；第二阶段，公司回购股票；第三阶段，公司控股股东增持公司股票；第四阶段，