光迅科技：2012年度社会责任报告.PDF

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1、 2012 年度社会责任报告 2012 年度社会责任报告 2012 年度社会责任报告 前言 前言 2012 年，宏观经济和行业发展速度都从高位回跌，公司始终坚持以经济效益为中心，制定并认真落实降本增效，抵御了重重风险，保持了生产经营稳定局面。2012 年，在严峻的市场形势下，公司未雨绸缪，有效应对，企业规模进一步扩大，市场地位和品牌影响力进一步增强，为全面实现“十二五”总体战略目标奠定了坚实的基础。2012 年，光迅科技始终强调责任的理念，努力承担应尽的义务，在经营发展中，把履行社会责任融入到企业战略和日常管理之中，努力将管理从追求利润最大化，转向追求经济、社会和环境综合价值最大化。本报告是光

2、迅科技上市以来第四次对外发布的社会责任报告，是光迅科技对股东、客户、员工、供应商、行业、政府与社会公众等相关利益群体履行社会责任的总体表现。本报告的时间期间为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，发布周期为年度。本报告中采用的“光迅科技”、“光迅”、“公司”、“本公司”、“我们”均指武汉光迅科技股份有限公司。本报告的资料均真实源自本公司，撰写过程中参照了“全球报告倡议组织”(Global Reporting Initiative,简称 GRI)的可持续发展报告指南以及深圳证券交易所上市公司社会责任指引等规定。2012 年度社会责任报告 一、业绩回馈股东 一、业绩回

3、馈股东 股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司始终致力于认真落实发展战略规划，持续完善公司治理结构、加强全面风险管理，不断提升业绩，持续促进公司整体利益最大化和股东财富的增长，注重业绩的快速回报，持续、稳定的回报股东，保护股东和债权人权益，让企业与股东结成的利益体共同受益。（一）公司治理结构 股东大会董事会总经理副总经理综合管理部财务部物料采购部条件保障部质量保证部安全后勤部工程技术部产品开发管理部产品开发一部产品制造管理部产品开发四部产品制造一部市场支持部产品制造九部国内销售部国际销售部监事会 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交

4、易所上市公司公平信息披露指引、上市公司信息披露管理办法等法律、法规和规章的要求，建立规范的公司治理结构，并根据公司实际发展不断完善公司部门结构。2012 年公司部门结构调整，新增安全后勤部门，负责公司安全管理，通信、通勤班车、就餐、宿舍等后勤工作；根据部门职责划分，将金工部并入工程技术部，新设产品开发四部，部门结构设置更为合理完整。股东大会、董事会、监事会分别按照公司章程的规定对公司经营方针、筹资、2012 年度社会责任报告 投资、利润分配等重大事项行使表决权。公司董事会的 11 名董事中，有独立董事 4 名。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。各专门委员会独立董事人数均达到

5、了一半以上，并由独立董事担任主任委员。公司制订了三会议事规则和各专门委员会议事规则，从而建立了符合上市公司要求的公司治理结构。（二）保护股东利益 公司坚持与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司股东按其所持有的股份行使自己的权利，承担相应的义务，控股股东及实际控制人对公司和公司社会股东负有诚信义务，保证了公司所有股东，特别是中小股东享有平等权益。公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式和途径，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、

6、参与权和表决权。历次股东大会均有律师现场见证。公司结合实际情况，经过股东大会批准，制定了积极的利润分配政策和分红方案，以回报股东。2012 年度，公司的利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本。（三）信息披露工作 公司一直积极面对多层次监管体系，不断加强投资者关系管理工作的规范化，严格履行公司的信息披露义务。完善制度，规范流程，增加信息披露工作的透明度。公司以巨潮资讯网为信息披露指定网站，中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报为信息披露指定报刊，并采取电话、传真、网络等多种形