东方钽业：2012年度社会责任报告.PDF

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1、 1 宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度社会责任报告宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度社会责任报告 2012 年，受全球经济增长缓慢、欧债危机等不确定因素和世界钽铌市场急剧变化的影响，公司以市场开拓为先导，以科技进步为支撑，努力扩大传统产业市场份额，全力提升新兴产业经营业绩，积极推进新建项目投产达标，不断推进管理创新，实现了公司“十二五”经济的稳步发展。宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年度社会责任报告是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定，主要介绍公司在经济发展、公司治理、安全生产、职工权益、环境保护以及社会公益等社会责任各方面工作的信息，报告以公司 2012 年工

2、作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，以及公司如何把履行社会责任系统性纳入公司治理，融入企业发展战略，落实到生产经营的各个环节中去。一、公司概况 公司主要从事稀有金属钽、铌、铍、钛及电池材料、碳化硅微粉等高新技术产品的研究、开发和生产。在多年的发展历程中，公司始终坚持把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来，不断深化改革、加强管理、锐意创新、加快发展；始终把技术创新、安全生产、员工权益、环境保护、节能减排和社会公益作为全面履行社会责任的重要内容，不断提升可持续发展能力，最大限度为利益相关方创造价值，打造有社会责任的新材料企业形象。多年来，在各利益相关方的关

3、心和支持下，公司致力于实现持续和健康的发展。二、股东和债权人权益保护 2 作为上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据 公司法、证券法、上市公司治理准则 等法律法规，不断完善公司治理，建立了以 公司章程为基础，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的各司其职、各尽其责、相互协调、行之有效的决策与管理体系，切实保障全体股东及债权人的权益。（一）规范治理，用制度保障权益 公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础和根本，2012 年度公司组织召开股东大会 4 次，主要审议了公司 2011 年年度报告和利润分配等相关事项；利用部分闲臵募

4、集资金暂时补充流动资金、公司未来三年股东回报规划和利润分配政策、聘任内控审计机构等重大事项。对每次股东大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等工作，确保包括中小股东在内的所有股东权益的顺利实现。2012 年，公司股东大会在现场审议 2011 年年度报告和利润分配等议案、利用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金以及公司未来三年股东回报规划和利润分配政策等事项时，还严格按照深圳证券交易所有关股东大会网络投票的规定进行了网络投票，确保广大中小股东充分行使知情权和表决权。（二）信息披露考核连续三年获得优秀 公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则和信息披露有关要求做好信息披露工作，确保信息披露

5、的公平性，保护投资者的合法权益。2012 年度公司董事会审议并发布信息披露公告 56 项，做到了将公司重大信息和相关事项及时、准确披露。2012 年 9 月 24 日，宁夏证监局与深圳证券信息有限公司联合举办了“宁夏上市公司 2011年年度报告业绩说明会”，就公司 2011 年年度财务状况和经营成果、3 公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行了现场网络沟通交流，回答投资者提问 130 余条。2012 年度，公司日常接听投资者电话咨询 220 余人次，就投资者关心的公司经营业绩、项目建设、产品市场状况、原材料采购、资源开发、公司发展战略等热点问题，公司做到热情、负责、准确回答且不违反重大信息管

6、理制度的规定，使投资者客观、真实地了解公司经营形势。2012 年，公司在深交所投资者关系互动平台回答投资者提问 160 余次。对投资者在互动平台上提出的所有问题，都及时回复，得到了深交所的好评。全年接待 6 家基金公司和证券公司 20 余人次的现场调研。2012 年 7 月 2 日，深圳证券交易所对主板上市公司 2011 年度信息披露考核结果进行了通报，“东方钽业”再次考核为优秀，公司已连续三年获得此殊荣。（三）强化风险管理 完善内控体系建设 为有效防范风险，公司于 2012年3月16日启动了内控体系建设。经过对公司管理制度及流程的全面梳理，建立完善制度 197 个，新增制度 31 个，修订制