金信诺：中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见.PDF

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1、1 中航证券有限公司中航证券有限公司 关于关于深圳金信诺高新技术股份有限公司深圳金信诺高新技术股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及实施地点增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见的核查意见 中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作等有关规定，对公司增加部分募投项目实施主体

2、及实施地点的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：一、募集资金基本情况一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的 关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可20222745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为42,784.15 万元。上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所

3、（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了验资报告（中汇会验20230032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。二、募集资金投资项目情况二、募集资金投资项目情况 公司本次募集资金净额为 51,284.15 万元，募集资金使用计划如下：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟投入募集资金拟投入募集资金金额（调整后）金额（调整后）2 1 高速率线缆、连接器及组件生产项目 31,893.95 22,300.00 2 高性能特种电缆及组件生产项目 10,519

4、.49 8,000.00 3 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 11,033.71 7,000.00 4 补充流动资金 18,000.00 13,984.15 合计合计 71,447.15 51,284.15 三、三、增加部分增加部分募投项目实施主体募投项目实施主体及及实施地点实施地点的情况的情况及原因及原因 基于公司战略规划安排，为提高募集资金使用效率和优化资源配置，推进募投项目的高效实施，为充分发挥高速率线缆、组件及连接器的生产优势，在原高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体的基础上，增加公司控股孙公司东莞讯诺电子有限公司（以下简称“东莞讯诺”，公司持有深圳讯诺科技有限公司（以下简

5、称“深圳讯诺”）81%股权，深圳讯诺持有东莞讯诺100%股权）作为该项目的实施主体，实施地点相应增加东莞讯诺的相关经营地址，项目的建设内容和募集资金的投入金额均不发生变化。具体情况如下：项目项目 增加前增加前 增加后增加后 实施主体 深圳讯诺科技有限公司、深圳金信诺高新技术股份有限公司、KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY（THAILAND）COMPANY LIMITIED 深圳讯诺科技有限公司、深圳金信诺高新技术股份有限公司、KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY（THAILAND）COMPANY LIMITIED、东莞讯诺电子有限公司 实施地点 中国广东省

6、深圳市龙岗区、中国广东省深圳市南山区、泰国 中国广东省深圳市龙岗区、中国广东省深圳市南山区、泰国、中国广东省东莞市大朗镇 四、增加部分四、增加部分募投项目实施主体及实施地点的基本情况募投项目实施主体及实施地点的基本情况 公司名称 东莞讯诺电子有限公司 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人 洪常彬 注册资本 1,000 万元人民币 地址 广东省东莞市大朗镇大朗美景西路 658 号之三 统一社会信用代码 91441900MADLQNB8XA 成立时间 2024 年 5 月 29 日 3 营业期限 2024 年 5 月 29 日至无固定期限 经营范围 一般项目：电子元器件制