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In：2020年欺诈和金融犯罪报告（英文版）（16页）.pdf

上传人： 云闲 编号：33421 2021-04-07 16页 1.23MB

1、作为最快行业之一的信用卡欺诈预防解决方案的首选提供商，Nets专注于满足客户的安全需求。我们通过使用下一代技术提供易于调整的反欺诈解决方案来创建无缝的客户体验。跨联盟公司发布了2020年iGaming报告，对全球40多亿次在线赌博交易进行了欺诈指标筛选。奖金滥用是客户连续第三年报告的第一大欺诈行为，从2018年到2019年上升了72%。赌博奖金通常包括给一个新玩家房子钱赌博或现有的客户奖励玩更多。然后，奖金滥用者会使用多个电子邮件地址不同的账户来索取同一笔奖金，有时会索取数百次，这往往违反了赌博经营者的规定。报告还强调，从2018年到2019年，信用卡欺诈的增长率为37%，并显著转向移动交易。

2、2019年，所有交易的79%来自手机和平板电脑，比2018年增长13%。Juniper Research的一份新报告发现，到2024年，标记化移动支付的年收入(账户详情被欺诈者无用的数据取代)将超过400亿美元，而2019年的估计收入为170亿美元。其中，超过300亿美元将通过远程电子商务，而不是在销售点进行非接触式支付。这项新的研究移动支付数据安全：令牌化、加密和监管2020-2024发现，通过安全的远程商务使用标准令牌和多因素认证协议的能力将增加基于浏览器的商务中此类安全措施的使用，而以前这种安全措施主要局限于本地应用程序。报告指出，这将得到3D Secure 2.0标准的帮助。因此，Juniper Research认为，到2024年，几乎所有远程支付以及所有基于近场通信的支付都将实现标记化。

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本文主要讨论了2020年金融犯罪和欺诈的现状，包括以下几个关键点： 1. 金融犯罪和欺诈在全球范围内普遍存在，给企业和社会经济带来巨大损失。据联合国统计，全球每年有2%-5%的GDP（约8000亿至2万亿美元）被洗钱。 2. 数据是打击金融犯罪的关键，但许多组织在整合和分析数据方面面临挑战。机器学习和人工智能技术可以帮助企业更有效地检测和预防欺诈。 3. 了解你的客户（KYC）不仅是合规要求，还可以帮助企业更好地服务真实客户。通过数据和智能技术，企业可以建立客户档案，跟踪典型行为，并在出现问题时发出警告。 4. 企业之间需要共享数据和知识，以更有效地打击金融犯罪。例如，一些解决方案提供商现在能够促进金融机构和商家之间欺诈情报的交换。 5. 随着即时支付的普及，欺诈风险也在增加。为了保持领先，企业需要采用能够快速做出决策的技术，同时保持高准确率，以避免误判。 6. 欧盟第五反洗钱指令（5AMLD）扩大了监管范围，对加密货币交易所等新领域实施反洗钱措施。这可能会对一些企业造成合规负担，但也为其他企业提供了创新机会。 7. 忠诚度欺诈正在增长，给企业带来重大损失。企业需要采取措施，如动态认证、实时筛查和预测建模，来保护客户忠诚度账户，防止滥用忠诚度奖励。
2020年金融犯罪报告揭示了哪些关键趋势？ 金融科技公司如何利用人工智能和机器学习打击金融犯罪？ 欧盟第五反洗钱指令对加密货币行业有何影响？
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