Swift：新常态下打击机构支付欺诈：基本辩护、反措施和最佳做法（英文版）（13页）.pdf

上传人：云闲

编号：32905

2021-03-31

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减少欺诈是现代金融生态系统中最具挑战性的方面之一，尤其是在危机时期。当世界像今天这样经历一个不稳定或快速变化的时期时，网络犯罪分子已经准备好并等待着利用不确定性，在通常强硬的安全框架中寻找漏洞。机构支付欺诈是一种极具挑战性的主要欺诈类型，网络犯罪分子试图非法进入机构系统，窃取大量未被发现的款项。COVID-19大流行导致了非常恶劣的工作条件，工作人员不得不远离他们安全的办公环境，远程工作，主要是在自己家里。组织必须调整前台和后台流程以确保业务连续性，这可能会带来额外的安全风险。欺诈者很快就利用了工作流程变化带来的机会。2020年初，新加坡金融管理局(MAS)、美国国土安全部(DHS)、网络安全和基础设施安全局(CISA)，而英国国家网络安全中心(NCSC)都发表声明警告说，网络犯罪和高级持久性威胁组织(APT)在与COVID19有关的诈骗中，以各种规模的个人和组织为目标。这些诈骗包括电子邮件网络钓鱼和创建销售个人防护装备(PPE)的假网站。这些机构进一步警告说，远程工作和虚拟专用网络(vpn)使用的增加可能会放大网络攻击的风险。在全球爆发COVID-19病毒几个月后，世界不同地区发现自己处于控制该疾病传播的不同阶段。尽管业务连续性仍然是重中之重，但金融机构也在研究如何回到更受认可的工作方式，以及如何制定适合新业务常态的政策、流程和工具。

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