定期报告-天马新材：2019年半年度报告.pdf

1、1 2019 半年度报告 天马新材 NEEQ:838971 河南天马新材料股份有限公司 Henan Tianma New Material Co.,Ltd 2 公司半年度大事记公司半年度大事记 1、2019 年 1 月，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，完成了公司第二 届董事会、监事会成员的换届程序。2、2019 年 3 月，公司完成了 2018 年第一次股票发行，共计募集资金 1097.25万元用于补充公司流动资金，极大的夯实了公司资本。3、2019 年 4 月，公司完成办公地址变更至郑州市上街区科学大道 1109 号。该新地址交通便利，地区发展潜力较大，加强了与郑州市主城区的互联互

2、通，有利于公司进一步吸引人才及资本。3 目 录 声明与提示声明与提示 .5 5 第一节第一节 公司概况公司概况 .6 6 第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 重要事项重要事项 .1313 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 财务报告财务报告 .2323 第八节第八节 财务报表附注财务报表附注 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义

3、 公司、本公司、股份公司、天马新材、天马新材股份 指 河南天马新材料股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 天一光电 指 郑州天一光电科技材料有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 阳极生块 指 主要以石油焦、煅后焦为原料，煤沥青作结合剂，经 煅烧、压型而制成，需要进一步加工成阳极块以便在 电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的 导体 5

4、 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马淑云、主管会计工作负责人马淑梅及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 是否审计 是 否 【备查文件目录】【备查文件目录】文件存放地点 公司董事会秘

5、书办公室 备查文件 1载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表。2年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿 6 第一节第一节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南天马新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Tianma New Material Co.,Ltd.证券简称 天马新材 证券代码 838971 法定代表人 马淑云 办公地址 郑州市上街区科学大道 1109 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马淑梅 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 03

6、71-68942858 传真 0371-68942899 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市上街区科学大道 1109 号，450041 公司指定信息披露平台的网址 公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 30 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业30 非金属矿物制品业309 石墨及其他非金属矿物制品制造3099 其他非金属矿物制品制造 主要产品与服务项目 非冶金用的特种氧化铝粉体的研发、生产和销售 普通股股票转