亚邦股份：亚邦股份第七届董事会第十一次会议决议公告.pdf

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编号：269038

2023-04-28

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1、证券代码：证券代码：603188 603188 证券简称：亚邦股份证券简称：亚邦股份公告编号：公告编号：20242024-0 07 72 2 江苏亚邦染料股份有限公司江苏亚邦染料股份有限公司第七届董事会第第七届董事会第十十一一次会议决议公告次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况一、董事会会议召开情况江苏亚邦染料股份有限公司（以下

2、简称“公司”或“亚邦股份”）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以书面方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由徐亚娟女士主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。二、董事会会议审议情况二、董事会会议审议情况审议通过审议通过关于制定关于制定的议案的议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的亚邦股份舆情管理制度。特此公告。江苏亚邦染料股份有限公司董事会江苏亚邦染料股份有限公司董事会 20242024 年年 1 12 2 月月 2727 日日

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