中粮糖业：中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会独立董事第三次专门会议的审查意见.pdf

上传人：刺猬

编号：268021

2024-08-31

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中粮中粮糖业糖业控股控股股份有限公司股份有限公司第第十十届届董事会董事会独立董事第独立董事第三三次次专门专门会议会议的审查的审查意见意见根据上海证券交易所股票上市规则上市公司独立董事管理办法及公司章程等有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事于2024年8月29日召开第十届董事会独立董事第三次专门会议，全体独立董事共同推举本次会议由张伟华先生主持，董事会秘书杨静列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事就关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案召开专门会议，审查意见如下：我们审阅了关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案，认为该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理存在重大缺陷。中粮财务公司具有合法有效的金融许可证营业执照，能够严格按照监管规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均有效执行。我们一致同意关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告，同意该项议案提交公司董事会审议。独立董事：董煜吴邲光赵军张伟华 2024 年 8 月 29 日

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