联诚精密：2018年年度报告.PDF

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1、山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山东联诚精密制造股份有限公司山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郭元

2、强、主管会计工作负责人马继勇及会计机构公司负责人郭元强、主管会计工作负责人马继勇及会计机构负责人负责人(会计主会计主管人员管人员)邱秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邱秀梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，

3、注意投资风险。间的差异，注意投资风险。公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析“之之“九、风险因素及应对措施九、风险因素及应对措施“。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。山东联诚精密制造股份有

4、限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4242 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4848 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4949 第九节第九节 公司治理公司治理 .565

5、6 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6262 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6363 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .16169 9 山东联诚精密制造股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、联诚精密 指 山东联诚精密制造股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东联诚精密制造股份有限公司章程 股东大会 指 山东联诚精密制造股份有限公司股东大会 董事会 指 山东联诚精密制造股份有限公司董事会 监事会 指 山东联诚精密制造股份有限公

6、司监事会 联诚控股 指 LIANCHENG HOLDINGS LIMITED（联诚控股有限公司）、本公司注册于香港的子公司 实际控制人 指 郭元强 翠丽控股 指 翠丽控股有限公司 山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 鲁证创投 指 鲁证创业投资有限公司 艺海创投 指 上海艺海创业投资合伙企业（有限合伙）英飞尼迪 指 济宁英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）圣元诚美 指 北京圣元诚美咨询有限公司 Hony Consulting 指 Hony Consulting（HK）Limited 君泰投资 指 济宁市兖州区君泰投资有限公司 君羽投资 指 上海君羽投资管理有限公司 上海牛和 指 上海牛和