航天电子：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/187 公司代码：600879 公司简称：航天电子 航天时代电子技术股份有限公司航天时代电子技术股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓

2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 刘眉玄 工作原因 任德民 董事 王亚文 工作原因 任德民 董事 夏刚 工作原因 王燕林 三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘眉玄刘眉玄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人盖洪斌盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐洪锁徐洪锁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配

3、预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润为10,659,670.13 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 1,065,967.01 元，加上年初未分配利润436,568,621.70 元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为 446,162,324.82 元（母公司）。公司拟定 2018 年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金（本预案尚需提交公司股东大会审议）。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止至 2018 年 12 月 31 日，公司

4、资本公积金余额为 5,339,300，612.70 元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司 2018 年度不实施资本公积金转增股本（本预案尚需提交公司股东大会审议）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有

5、市场风险、财务风险、运营风险、电线电缆行业产能过剩风险、商誉及存货减值风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分予以详细描述，敬请查阅相关内容 2018 年年度报告 3/187 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/187 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 普通股股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节 公司治理.59 第十节 财务

6、报告.62 第十一节 公司债券相关情况.186 第十二节 备查文件目录.187 2018 年年度报告 5/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航天电子、公司、本公司 指 航天时代电子技术股份有限公司 航天长征 指 航天长征火箭技术有限公司，为本公司控股子公司 桂林航天 指 桂林航天电子有限公司，为本公司全资子公司 上海航天 指 上海航天电子有限公司，为本公司控股子公司 杭州航天 指 杭州航天电子技术有限公司，为本公司全资子公司 重庆航天 指 重庆航天火箭电子技术有限公司，为本公司全资子公司 郑州航天 指 郑州航天