长城电工：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/140 公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司兰州长城电工股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/140 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信

2、会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张志明张志明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人安亦宁安亦宁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李睿李睿声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度，公司实现净利润18,793,810.94元，归属于母公司的净利润为11,73

3、2,917.64元，本年度可供股东分配的净利润11,732,917.64元，期末可供股东分配利润为542,152,313.87元。根据公司公司章程确定的利润分配政策和公司制定的三年股东回报规划，拟按2019年度可供股东分配的净利润11,732,917.64元的22.59%，即2,650,488.00元进行利润分配，以2019年末公司股本总额441,748,000股为基数，每10股派现0.06元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关

4、联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/140 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情

5、况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 2019 年年度报告 4/140 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

6、常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、甘肃电气集团 指 甘肃电气装备集团有限公司 间接控股股东、甘肃国投集团 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 省政府国资委、实际控制人 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 本年度、报告期 指 2019 年度 长开厂集团 指 天水长城开关厂集团有限公司（公司的全资子公司）二一三集团 指 天水二一三电器集团有限公司（公司的全资子公司）天传所集团 指 天水电气传动研究所集团有限公司（公司的控股子公司）长控公司 指 天水长城控制电器有限责任公司（公司的控股子公司）兰州兰电 指 兰州兰电电机有限公司（甘肃国投集团的控股子公司）长城果汁 指 天水长城