金诚信：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/322 公司代码：603979 公司简称：金诚信 债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01 金诚信矿业管理股份有限公司金诚信矿业管理股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/322 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董

2、事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王先成王先成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟竹宏孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）易拾林易拾林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2019年利润分

3、配时股权登记日的总股本数扣除公司回购专户内的股份数为基数，按每10股派发现金人民币0.80元（含税）的比例实施利润分配。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提

4、示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/322 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.80 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.90 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员

5、工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.91 第九节第九节 公司治理公司治理.104 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.109 第十一节第十一节 财务报告财务报告.115 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.322 2019 年年度报告 4/322 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/金诚信/金诚信股份/股份公司 指 金诚信矿业管理股份有限公司 云南金诚信 指 云南金诚信矿业管理有限公司 金诚信设计院 指 金诚信矿山工程设计院有限公司 金诚信研究院 指 北京金诚信矿山技术研究院有限公

6、司 金诚信反井 指 北京金诚信反井工程有限公司 金诚信国际 指 金诚信国际投资有限公司 湖北金诚信 指 湖北金诚信矿业服务有限公司 金诺公司 指 金诺矿山设备有限公司 北京众诚城 指 北京众诚城商贸有限公司 赞比亚金诚信 指 JCHX Mining Construction Zambia Limited(金诚信矿业建设赞比亚有限公司)赞比亚迈拓 指 Master Mine Service Zambia Limited（迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司）金刚矿业 指 JIMOND Mining Management Company（金诚信刚果矿业管理有限公司）两岔河矿业 指 贵州两岔河矿业开发有限