豫园股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/365 公司代码：600655 公司简称：豫园股份 上海豫园旅游商城股份有限公司上海豫园旅游商城股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/365 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、上会上会会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐晓亮董事长徐晓亮董事长、梅红健总裁、梅红健总裁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邹超邹超及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）孟利孟利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第三十三次会议审议，拟以2

3、018年底公司股本总额3,881,063,864股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.7元（含税），共计1,047,887,243.28元，结余未分配利润3,020,443,078.62元，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。2018年度利润分配方案尚需股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供

4、担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/365 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.11

5、7 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.138 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.139 第九节第九节 公司治理公司治理.151 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.156 第十一节第十一节 财务报告财务报告.160 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.365 2018 年年度报告 4/365 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司 指 上海豫园旅游商城股份有限公司 本报告期 指 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

6、31 日 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 上海豫园旅游商城股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海豫园旅游商城股份有限公司 公司的中文简称 豫园股份 公司的外文名称 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YYTM 公司的法定代表人 徐晓亮 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟 周梧栋 联系地址 中国上海市复兴东路2号 中国上海市复兴