瀚川智能：2019年年度报告.PDF

1、苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 1/203 公司代码：公司代码：688022688022 公司简称：公司简称：瀚川智能瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司苏州瀚川智能科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

2、漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、容诚会计师容诚会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。五、五、公司负责人公司负责人蔡蔡昌蔚昌蔚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何忠道何忠道及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐姗娜唐姗娜声

3、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.78元（含税），预计派发现金红利总额为3,002.40万元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.97%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本10,800万股计算,实际派发

4、现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司 2019年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决

5、策程序对外提供担保的情况？否 十一、十一、其他其他 适用 不适用 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 3/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治

6、理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203，苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 4/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、瀚川智能 指 苏州瀚川智能科技股份有限公司 瀚川机电 指 公司全资子公司苏州瀚川机电有限公司 东莞瀚川 指 公司全资子公司东莞瀚川自动化科技有限公司 鑫伟捷 指 公司全资子公司苏州鑫伟捷精密模具有限公司 飞恩机电 指 公司全资子公司青岛飞恩机电科技有限公