浙江仙通：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/154 公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司浙江仙通橡塑股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告2019 年年度报告 2/154 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会

2、计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李起富李起富、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘玲刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡胡卫琴卫琴声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第五次会议审议通过，2019 年度公司利润分配预案为：以公司 2019

3、 年末的总股本 270,720,000 股派发现金股利人民币 5.00（含税），合计派发现金股利人民币135,360,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该预案已经公司第四董事会第五会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在

4、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重

5、要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 2019 年年度报告 4/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

6、 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、浙江仙通 指 浙江仙通橡塑股份有限公司 五行橡塑 指 浙江五行橡塑有限公司（本公司全资子公司）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 控股股东、实际控制人 指 李起富先生 股东大会 指 浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 监事会 指 浙江仙通橡塑股份有限公司监事会 保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江仙通橡塑股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日