海立股份：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600619 公司简称：海立股份 上海海立（集团）股份有限公司上海海立（集团）股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事

2、余卓平 因公务未能出席 严杰 董事 张铭杰 因公务未能出席 董鑑华 4 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告的审计，公司 2018年归属于上市公司股东的净利润为 310,886,863.82 元，母公司实现的净利润为 189,444,234.11元，加上母公司在本年度内实施现金分红后的剩余未分配利润 163,964,098.60 元，本年末可供分配的利润为353,408,332.71元。按照 公司章程 的规定，提取

3、母公司法定盈余公积18,944,423.41元后，年末母公司可供股东分配的利润为 334,463,909.30 元。本年度拟以 2018 年末股份总数 866,310,655 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 1.50元（含税），共计分配现金红利 129,946,598.25 元（含税），剩余 204,517,311.05 元未分配利润结转下一年度。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海立股份 600619 冰箱压缩 B股 上

4、海证券交易所 海立B股 900910 冰箱B股 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗敏 杨海华 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号 中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号 电话 021-58547777、58547618 021-58547777、58547618 电子信箱 luominhighly.cc yanghhhighly.cc 2 报告期公司主要业务简介（一）主要业务情况 公司主要业务为从事制冷转子式压缩机、车用电动涡旋压缩机和制冷电机的研发、生产和销售，报告期内未发生重大变化。公司的转子式压缩机拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、博士后工作站、

5、现代制造技术中心、以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统，能够生产各种冷媒、不同电压和频率的 9 大系列 1,000 多个高效节能机种，是目前转子式压缩机行业的领先企业；公司实施国际化产业布局，近年已在上海、南昌、绵阳、印度 4 地建立了 5 个世界级绿色工厂，并在中国、欧洲、印度、日本、美国等地设立了 7 个技术服务中心。公司的车用电动涡旋压缩机为世界领先的驱动、泵体、电机一体化产品，在节能环保、舒适性、可靠性等方面达到国际领先技术水平，打破了外资品牌的垄断，占据行业领先地位。公司是国内领先的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商，拥有浙江省重点企业研究院、浙江省微特电机节能降耗工程技术研究

6、中心、省级高新技术企业研发中心和企业技术中心、国家级博士后工作站等创新载体，分别在杭州、眉山建立了可生产多品种制冷压缩机电机的生产基地，产销规模在制冷压缩机电机行业排名前列。（二）经营模式情况 作为关键零部件，压缩机及电机均为中间产品，公司采取“研发+生产+销售”的经营模式，提供优质产品，满足顾客需求，实现自身价值。研发方面，公司在针对顾客个性化需求进行设计开发的同时，把准行业技术趋势，瞄准国际先进水平，积极推出更新换代乃至全新产品，引导顾客需求。生产方面，公司的产品生产具有多品种、大规模等特点，而主要原材料铜、钢等近年价格波动大，存货成本高且管理风险较难，因此，公司采取“以销定产”、按订单组