新乳业：2018年年度报告.PDF

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1、新希望乳业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 新希望乳业股份有限公司新希望乳业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-020 2019 年年 04 月月 新希望乳业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人席刚、主管

2、会计工作负责人朱川及会计机构负责人公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)李小鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李小鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。预

3、测与承诺之间的差异。公司存在市场竞争加剧的风险、产品质量控制的风险、环保风险等风险因公司存在市场竞争加剧的风险、产品质量控制的风险、环保风险等风险因素，具体详见素，具体详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”，敬请投资者及相关人士注意阅读。，敬请投资者及相关人士注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 853,710,666 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。新

4、希望乳业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债

5、券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 新希望乳业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新希望乳业、新乳业 指 新希望乳业股份有限公司（原“新希望乳业控股有限公司”），在本报告财务数据章节中包含其全部附属子公司 母公司 指 仅指本报告财务数据章节中不包含任何附属子公司的本公司 Universal Dairy 指 Universal Dairy Limited，香港注册的公司，为本公司控股股东 New Hope Dairy 指 New Hope Dairy Internat

6、ional Holdings Ltd.，系开曼注册的公司 New Century 指 New Century Ltd.，系 Liu Chang 全资持股的 BVI 公司 新希望投资集团 指 新希望投资集团有限公司，为本公司股东 西藏新之望 指 西藏新之望创业投资有限公司，为本公司股东 苏州惠风 指 苏州惠风投资企业（有限合伙），为本公司股东 杭州金色衣谷 指 杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙），为本公司股东 DailyDairy 指 DailyDairy,Limited，香港注册的公司，为本公司股东 四川乳业 指 四川新希望乳业有限公司 川乳阳平 指 四川新希望乳业有限公司洪雅阳平分公司