振静股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/178 公司代码：603477 公司简称：振静股份 四川振静股份有限公司四川振静股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、四川华信四川

2、华信（集团）会计师事务所（特殊普通（集团）会计师事务所（特殊普通合合伙伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人贺正刚贺正刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵志刚赵志刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵志刚赵志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟实施2019年度利润分配

3、，以2019年12月31日股本总数240,000,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.50元（含税）,以此计算合计分配现金12,000,000.00元（含税），本年度公司现金分红比例为30.37%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。此分配方案尚需公司2019年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及到的公司未来的经营计划和发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性

4、占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括市场风险、汇率风险、政策风险等。敬请查阅本报告第四节、三、（四）中“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重

5、要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2019 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 振静股份、公司 指 四川振静股份有限公

6、司 和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司 和邦生物 指 四川和邦生物科技股份有限公司（证券代码：603077）ZHJ 工业 指 ZHJ Industries Pty.Ltd.(公司全资子公司,注册地为澳大利亚维多利亚州)昆士兰 H.J.指 H.J.Hides&Skins Australia（QLD）Pty Ltd（公司二级子公司，ZHJ 工业持股 55%，注册地为澳大利亚昆士兰州）墨尔本 H.J 指 H.J.Hides&Skins Australia Pty Ltd（公司二级子公司，ZHJ 工业持股 100%，注册地为澳大利亚维多利亚州）振静服饰 指 四川振静皮革服饰有限公司（公司控股子公司