ST秋林：2019年半年度报告.PDF

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1、公司代码：600891 公司简称：秋林集团 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事本公司董事会、监事会及董事（公司董事长李亚、副董事长李建新（公司董事长李亚、副董事长李建新处于失联状态）处于失联状态）、监事、监事、高级管理人员保证高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担

2、个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李亚 处于失联状态 董事 李建新 处于失联状态 独立董事 白彦壮 收到本次会议通知，但未参加本次会议及表决。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人李亚李亚处于失联处于失联状态状态，为保证公司各项生产经营活动正常开展，公司于，为保证公司各项生产经营活动正常开展，公司于 20192019 年年 2 2月月 1515 日紧急研究决定，在公司董事长无法履职期间，由公司董事、总裁潘建华女士代行公司日紧急研究决定，在公司董事长无法履

3、职期间，由公司董事、总裁潘建华女士代行公司董事长及法定代表人职责（详见董事长及法定代表人职责（详见公司公司公告公告临临 20192019004004）、）、主管会计工作负责人主管会计工作负责人潘建华潘建华及会计及会计机构负责人（会计主管人员）机构负责人（会计主管人员）杨庆国杨庆国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声

4、明 适用 不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 疑似存在，由于过去公司黄金事业部下辖各公司的经营管理活动一直由董事长直接负责，故无法判断董事长、副董事长或控股股东是否存在在公司经营管理层其他人员不知晓的情况下通过该业务或利用其身份而产生其他不当交易、违规担保、资金占用等有损上市公司利益的行为。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 哈尔滨秋林集团

5、股份有限公司 2019 年半年度报告 3/146 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司董事长及副董事长的失联（详见公告临 2019-004），原因尚不明朗。为保证公司各项生产经营活动正常开展，成立应急领导小组。应急领导小组决策实行票决制，表决事项需取得三分之二以上成员同意方可审议通过。另外，应急领导小组下设工作小组，协助应急领导小组工作。由于过去公司黄金事业部下辖各公司的经营管理活动一直由董事长直接负责，故无法判断董事长、副董事长或控股股东是否存在在公司经营管理层其他人员不知晓的情况下通过该业务或利用其身份而产生其他不当交易、违规担保、资金占用等有损上市公司利益的行为。公司董事长及副董事长的

6、失联对公司的黄金业务影响较大。截至目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态基本停滞。根据上海证券交易所股票上市规则，因公司 2018 年度经审计的净资产为负值，公司股票已被实施退市风险警示的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 1.中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会已已于于 2019 2019 年年 5 5 月月 2424 日决定对公司立案日决定对公司立案，截至截至目前目前，中国证监，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到立案调查事项的结论性意见或决定。会的调查尚在进行中，公司尚未收到立案调查事项的结论性意见或决定。2.关于渤海国际信托股份有限公司诉天