日月股份：2018年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：603218 公司简称：日月股份 日月重工股份有限公司日月重工股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事

2、、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。3 3 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 马武鑫 出差请假 王烨 董事马武鑫先生因公请假，授权委托董事王烨先生代为行使表决权外其他董事全部现场出席。4 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或

3、公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母公司的净利润为280,554,463.34 元，其中母公司实现净利润 130,890,956.02 元。按照公司章程有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积13,089,095.60元，加上以前年度未分配利润后2018年公司可供分配利润为 1,575,408,566.01 元。为了更好的回报股东，在符合法律法规和公司章程的情况下，公司拟以 2018 年 12 月 31日股本 407,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

4、 3.00 元（含税），合计分配现金红利 122,169,000.00 元（含税）（占 2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的43.55%)，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增122,169,000 股，转增后公司总股本由 407,230,000 股增加至 529,399,000 股；不派送红股。以上利润分配预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日月股份 60321

5、8 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王烨 俞凯 办公地址 浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 电话 0574-55007009 0574-55007043 电子信箱 dsh_ dsh_ 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1、主营业务 公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已拥有年产 30 万吨铸件的产能规模，最大重量 110 吨的大型球墨铸

6、铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据 2011年 9 月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102 号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批 300 家企业名单。2014 年 5 月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。随着公司年产 10 万吨精加工项目产能逐渐释放，开始形成了完善的铸造、精加工产业链，满足客户“一站式”的交货需求。2、经营模式 公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司与精华金属所在的宁波市鄞州区、日星铸业与月星金属所在的宁波市