日机密封：2018年年度报告.PDF

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1、四川日机密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 四川日机密封件股份有限公司四川日机密封件股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-024 2019 年年 04 月月 四川日机密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司

2、负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)马燕声明：保证年度报告马燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺

3、之间的差异，请投资者注意投资风险。计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析中，详细描述了公司经营中可中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 196,747,100 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（股（含税），以资本公含税），以资本公积金向全体股

4、东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。四川日机密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.41 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节

5、 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 四川日机密封件股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 四川日机密封件股份有限公司 省机械院 指 四川省机械研究设计院，公司实际控制人 川机投资 指 四川川机投资有限责任公司，公司控股股东 尼克密封 指 四川尼克密封件制造有限公司，公司全资子公司 桑尼机械 指 四川桑尼机械有限责任公司，公司全资子公司 云石卓越、卓越投资基金、并购基金 指 成都云石卓越股权投资基金合伙企业

6、（有限合伙）优泰科 指 优泰科（苏州）密封技术有限公司 华阳密封、大连华阳 指 大连华阳密封股份有限公司 华阳企管 指 大连华阳企业管理服务有限公司 深圳柏恩 指 深圳市柏恩投资有限责任公司 股东大会 指 四川日机密封件股份有限公司股东大会 董事会 指 四川日机密封件股份有限公司董事会 监事会 指 四川日机密封件股份有限公司监事会 公司章程 指 四川日机密封件股份有限公司公司章程 保荐机构/国金证券 指 国金证券股份有限公司 华衡评估 指 四川天健华衡资产评估有限公司 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）企业会计准则 指 国家财政部于 2006 年及其之后陆续颁布的 企业会计准则