永和智控：2019年年度报告.PDF

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1、永和流体智控股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 永和流体智控股份有限公司永和流体智控股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 3 月月 永和流体智控股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曹德莅、主管会计工作负责

2、人卢烯权及会计机构负责人公司负责人曹德莅、主管会计工作负责人卢烯权及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)廖丽廖丽娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请资者及相关人士均应对此保持足够的认识，并且应当理解计划、预测与承诺

3、之间的差异。请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司业务经营受各种风险因素影响，存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、政策风公司业务经营受各种风险因素影响，存在原材料价格波动风险、汇率波动风险、政策风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来发展的展公司未来发展的展望望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资拟不派发现金红利，不送红股，

4、不以资本公积金转增股本。本公积金转增股本。永和流体智控股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.13 第五节重要事项.28 第六节股份变动及股东情况.48 第七节优先股相关情况.54 第八节可转换公司债券相关情况.55 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第十节公司治理.64 第十一节公司债券相关情况.71 第十二节 财务报告.72 第十三节 备查文件目录.202 永和流体智控股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司

5、、本公司、永和智控 指 永和流体智控股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 巨潮资讯网 指 证监会指定信息披露网站 http:/ 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 永和流体智控股份有限公司章程 安弘水暖 指 浙江安弘水暖器材有限公司，为永和流体智控股份有限公司全资子公司 福田贸易 指 福田国际贸易有限公司（Forland International Trading Co.,Ltd.），为永和流体智控股份有限公司全资子公司 YORHE INT

6、ERNATIONAL CORP.指 永和国际股份有限公司，为永和流体智控股份有限公司美国全资子公司 指 永和俄罗斯有限责任公司，为福田国际贸易有限公司全资子公司 成都永和成 指 成都永和成医疗科技有限公司，为永和流体智控股份有限公司全资子公司 永和科技 指 浙江永和智控科技有限公司，为永和流体智控股份有限公司全资子公司 厦门永和医科 指 厦门永和医科肿瘤医院有限公司，为成都永和成医疗科技有限公司控股子公司 永健控股 指 台州永健控股有限公司，为永和流体智控股份有限公司控股股东 成都美华圣馨 指 成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙），为台州永健控股有限公司控股股东 迅成贸易 指 迅成贸易有限