方大炭素：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/197 公司代码：600516 公司简称：方大炭素 方大炭素新材料科技股份有限公司方大炭素新材料科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九年四月二十七日 2018 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席

2、董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人党锡江党锡江、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邱宗元邱宗元及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）赵尔琴赵尔琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙

3、）出具的审计报告，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 5,592,809,096.85 元。报告期母公司实现的净利润为 4,400,652,608.66 元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，扣除 2018 年已分配 2017 年现金股利 3,398,709,318.2元，累积未分配的利润为 4,092,602,176.83 元。为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司 2018年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,807,393,378 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，共计转增 885

4、,622,755 股，转增后公司总股本变更为 2,693,016,133股；不分红，不送红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

5、九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2018 年年度报告 3/197 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节

6、第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 2018 年年度报告 5/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、方大炭素 指 方大炭素新材料科技股份有限公司 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会