杉杉股份：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 公司代码：600884 公司简称：杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托

2、人姓名 独立董事 仇斌 工作原因 徐逸星 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人庄巍庄巍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨峰杨峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨峰杨峰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、报告：2018年度母公司净利润705,418,183.11元，加上年初未分配利润1,437,677,041.37元，提取10%法定盈余公积金为70,541,818.31元，减应付2017年普通股股利67,365,899.16元，本次可供分配的利润为2,005,187,507.01元，拟以2018年末总股本1,122,764,986股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），应付普通股股利89,821,198.88元。本年度无资本公积转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司

4、对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“（四）可能面对的风险”部分的内容。2018 年年度报告 3 2018 年年度报告 4 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公

5、司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .2121 第五节第五节 重要事项重要事项 .5555 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .6868 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .7373 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7474 第九节第九节 公司治理公司治理 .7979 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8383 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .8787 第十二节第十二节 备查文件目

6、录备查文件目录 .219219 2018 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2018 年年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 本公司、公司、杉杉股份 指 宁波杉杉股份有限公司 宁波青刚 指 宁波青刚投资有限公司 杉杉控股 指 杉杉控股有限公司 杉杉集团 指 杉杉集团有限公司 杉杉品牌公司 指 杉杉品牌运营股份有限公司 杉杉能源、正极公司 指 湖南杉杉能源科技股份有限公司 负极公司 指 宁波杉杉新材料科技有限公司、上海