怡球资源：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/161 公司代码：601388 公司简称：怡球资源 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/161 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议

2、。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄崇胜黄崇胜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄勤利黄勤利及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高玉兰高玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度

3、合并报表归属于母公司所有者的净利润97,522,967.14元，报告期期末未分配利润484,351,296.89元。2018年母公司报表净利润2,479,247.81元，报告期期末未分配利润35,705,970.63元。经公司董事会提议，公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本2,025,400,000股扣除不参与利润分配的回购股份数量14,575,051股为基准向公司全体股东每10股派发现金股利0.1元（含税），共计20,108,249.49元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未

4、来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/161 目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

5、务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节第八节 公司治理公司治理.41 第九节第九节 财务报告财务报告.44 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.161 2018 年年度报告 4/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国

6、证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、发行人、怡球资源 指 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 马来西亚怡球 指 怡球金属熔化有限公司 AME 公司 指 美国金属出口有限公司 和睦集团 指 和睦集团有限公司 金城公司 指 金城有限公司 怡球国际 指 怡球国际有限公司 美国怡球 指 YeChiu Metal Recycling AmericaInc.YCTL 指 YeChiu Non-Ferrous Metal（M）Sdn.Bhd.新加坡怡球 指 YeChiu Singapore Pte.Ltd.太仓鸿福 指 鸿福再生资源（太仓）有限公司 怡球昆山 指 怡球贸易（昆山）