新五丰：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/214 公司代码：600975 公司简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司湖南新五丰股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计

2、师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邱卫邱卫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖立新肖立新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖立新肖立新声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第六十三次会议暨 2018 年度会议审议通

3、过了关于公司 2018 年度利润分配的议案：经聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司 2018年度实现净利润-21,667,385.60 元。加上年初结转的未分配利润 231,404,688.75 元，累计可供股东分配的未分配利润为 209,737,303.15 元。鉴于公司 2018 年度公司亏损，根据公司章程的相关规定，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被

4、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析之可能面对的风险因素及对策部分的内容。2018 年年度报告 3/214 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/214 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.45 第六节

5、 普通股股份变动及股东情况.62 第七节 优先股相关情况.70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节 公司治理.80 第十节 财务报告.86 第十一节 公司债券相关情况.213 第十二节 备查文件目录.214 2018 年年度报告 5/214 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、新五丰 指 湖南新五丰股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 现代农业集团 指 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 粮油集团、湖南粮油 指 湖

6、南省粮油食品进出口集团有限公司 高新财富 指 湖南高新创投财富管理有限公司 湘猪科技 指 湖南湘猪科技股份有限公司 广联公司 指 湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司 生物科技分公司 指 湖南新五丰股份有限公司生物科技分公司 动物营养分公司 指 湖南新五丰股份有限公司动物营养技术湘潭分公司 优鲜食品 指 湖南优鲜食品有限公司 晨丰食品 指 深圳市晨丰食品有限公司 天和公司 指 扎赉特旗天和粮食有限公司 公司耒阳畜牧生态园 指 湖南新五丰股份有限公司耒阳畜牧生态园 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖南新五丰股份有限公司章程 报告期 指 2018 年