新化股份：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/213 公司代码：603867 公司简称：新化股份 浙江新化化工股份有限公司浙江新化化工股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健

2、会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡健胡健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人洪益琴洪益琴及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪益琴洪益琴声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了2019 年度利

3、润分配预案，拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股数 14,000 万股为基数，每 10 股派送现金红利 2.5 元(含税),合计派送现金红利 3,500.00 万元（含税）。上述利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策

4、程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第 四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/213 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.

5、12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.213 2019 年年度报告 4/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母

6、公司、股份公司、新化股份 指 浙江新化化工股份有限公司 清云环保 指 建德市清云环保科技有限公司 江苏新化 指 江苏新化化工有限公司 滨海新化 指 滨海新化环保科技有限公司 新化香港 指 新化化工(香港)有限公司 馨瑞香料 指 江苏馨瑞香料有限公司 江西新信 指 江西新信化学有限公司 浙江新木 指 浙江新木进出口有限公司 杭州新泰 指 杭州新泰化工机械有限公司 浙江新兰 指 浙江新兰复合材料有限公司 浙江新伽玛 指 浙江新伽玛化学有限公司 新化综服 指 建德市新化综合服务有限公司 新成化学 指 杭州新成化学有限公司 股东大会 指 浙江新化化工股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新化化工股份有