山鹰纸业：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/228 公司代码：600567 公司简称：山鹰纸业 债券代码：122181 债券简称：12 山鹰债 债券代码：136369 债券简称：16 山鹰债 债券代码：110047 债券简称：山鹰转债 山鹰国际控股股份公司山鹰国际控股股份公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/228 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚

2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所华普天健会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴明武吴明武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人石春茂石春茂及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）石春茂石春茂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预

3、案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年3月18日，公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了2018年度利润分配预案。为保证公司的正常经营和长远发展，公司2018年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。2019年3月18日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案。同意公司以不低于人民币37,500万元且不超过人民币75,000万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币5.58元/股。回购期限：自股东大

4、会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。201

5、8 年年度报告 3/228 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/228 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公

6、司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.227 2018 年年度报告 5/228 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、山鹰纸业、山鹰 指 山鹰国际控股股份公司（原公司名称“安徽山鹰纸业股份有限公司”）浙江山鹰 指 浙江山鹰纸业有限公司（原公司名称“吉安集团有限公司”）联盛纸业 指 福建省联盛纸业有限责任公司 华中山鹰 指 山鹰华中纸业有限公司 泰盛实业 指